证券代码：605389             证券简称：长龄液压         公告编号：2022-039



                   江苏长龄液压股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏长龄液压股份有限公司（简称“本公司”“长龄液压”）于 2022 年 10
月 24 日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十一次会议，会议
通知于 2022 年 10 月 22 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、
监事以及高级管理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成
员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票
表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度
报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》附件《第六
号 定期报告》等有关规定，结合公司及下属子公司 2022 年第三季度的整体经营
情况，公司编制了《江苏长龄液压股份有限公司 2022 年第三季度报告》，具体
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体上披露的同日公告。
    （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有
限公司关于修订<公司章程>、修订及制定部分管理制度并办理工商登记的公告》
（公告编号：2022-041）及章程全文。
    （三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    （四）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    （五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    （六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    （七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    （八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    （九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    （十）审议通过《关于修订<内幕信息报告制度>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    （十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    （十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    （十三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    （十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    （十五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    （十六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    （十七）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    （十八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    （十九）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    关于第（三）至第（十九）项议案修订后的相关制度、议事规则等内容详见
公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件，其中第
（十一）至第（十九）项议案需提交公司股东大会审议。
    （二十）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

    三、报备文件
    1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
    特此公告。


                                               江苏长龄液压股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 10 月 25 日