证券代码：605389             证券简称：长龄液压         公告编号：2023-029



                   江苏长龄液压股份有限公司
             第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    江苏长龄液压股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在本公司
会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十五次会议，会议通知于 2023 年 4
月 25 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理
人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成员、高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票
表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；
    表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；
    与会董事一致认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映
了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定
信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    三、报备文件
    1、江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
             江苏长龄液压股份有限公司
                       董事会
                   2023 年 4 月 28 日