晨光新材：第一届董事会第二十次会议决议公告2020-08-28
证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2020-010
江西晨光新材料股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8
月 17 日以电子邮件方式发出第一届董事会第二十次会议通知，会议
于 2020 年 8 月 27 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号
公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会
非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，
经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名丁建峰先生、荆
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斌先生、丁冰先生、徐国伟先生共 4 人为第二届董事会非独立董事候
选人，任期三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会
独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的有关规定，
经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名林爱梅女士、王
建国先生、熊进光先生共 3 人为第二届董事会独立董事候选人，任期
三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
董事会认为：公司编制和审核《公司 2020 年半年度报告全文及
摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度的实际经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）披露的《2020 年半年度报告摘要》及《2020 年
半年度报告》。
（四）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会
的通知》
（五）审议通过《关于第二届董事薪酬的议案》
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情
况并参照行业薪酬水平，确定第二届在任董事薪酬如下：
独立董事津贴为 5 万元/年（税前），按季度发放。独立董事除领
取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪
酬与考核管理制度领取薪酬，非独立董事人员不再另行领取津贴。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）晨光新材独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项发
表的独立意见；
（二）晨光新材独立董事候选人声明（林爱梅）；
（三）晨光新材独立董事候选人声明（王建国）；
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（四）晨光新材独立董事候选人声明（熊进光）；
（五）晨光新材独立董事提名人声明（林爱梅）；
（六）晨光新材独立董事提名人声明（王建国）；
（七）晨光新材独立董事提名人声明（熊进光）。
四、备查文件
公司第一届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日
附件 1：《第二届董事会非独立董事候选人的简历》
附件 2：《第二届董事会独立董事候选人的简历》
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附件 1：《第二届董事会非独立董事候选人的简历》
第二届董事会非独立董事候选人的简历
1、丁建峰先生简历
丁建峰先生，男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权。2001
年 7 月至 2018 年 4 月，任江苏晨光偶联剂有限公司执行董事、总经
理。2007 年 11 月至 2017 年 9 月任公司董事长、总经理。2017 年 10
月至今任公司董事长。目前还担任江苏建丰投资有限公司执行董事、
总经理，香港诺贝尔高新材料有限公司董事，湖口九银村镇银行股份
有限公司董事。
丁建峰先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规
定的任职条件。
2、荆斌先生简历
荆斌先生，男，1961 年生，中国国籍，无境外居留权。1993 年
7 月至 2003 年 12 月任丹阳市飞虹彩印厂业务员、厂长。2003 年 12
月至 2013 年 4 月任江苏尧塘园林绿化有限公司项目经理。2013 年 4
月至今任丹阳市皓景博瑞化工贸易有限公司执行董事、总经理。目前
还担任香港诺贝尔高新材料有限公司董事，重庆阿春家企业管理咨询
有限公司董事。
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荆斌先生间接持有公司 11,527,136 股限制性股票，与公司或控
股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》
规定的任职条件。
3、丁冰先生简历
丁冰先生，男，1991 年生，中国国籍，无境外居留权，2014 年
5 月进入公司先后担任项目经理、厂长。2017 年 9 月至今任公司董事、
总经理。目前还担任湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）执行
事务合伙人，九江联悦氢能有限公司董事。
丁冰先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定
的任职条件。
4、徐国伟先生简历
徐国伟先生，男，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，2007
年 11 月至 2016 年 1 月任公司采购部经理，2016 年 1 月至今任生产
部经理。
徐国伟先生间接持有公司 140,000 股限制性股票，与公司或控股
股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规
定的任职条件。
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附件 2：《第二届董事会独立董事候选人的简历》
第二届董事会独立董事候选人的简历
1、林爱梅女士简历
林爱梅女士，1966 年生，中国国籍，无境外居留权。1989 年 8
月至 1994 年 12 月任中国矿业大学管理学院会计学专业助教。1995
年 1 月至 2000 年 12 月任中国矿业大学管理学院任会计学专业讲师。
2001 年 1 月至 2010 年 12 月任中国矿业大学管理学院会计学专业副
教授、硕士生导师。2011 年 1 月至今任中国矿业大学管理学院会计
学专业教授、博士生导师。目前还担任徐工集团工程机械股份有限公
司独立董事，江苏五洋停车产业集团股份有限公司独立董事。2017
年 9 月至今任本公司独立董事。
林爱梅女士目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际
控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条
件。
2、王建国先生简历
王建国先生，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权。2003
年 7 月至 2005 年 11 月任九江学院应用化学专业讲师。2005 年 12 月
至 2013 年 12 月任九江学院化学专业副教授。2014 年 1 月至今任九
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江学院化学工艺专业教授。目前还担任九江玉泉化工科技有限公司执
行董事。2017 年 9 月至今任本公司独立董事。
王建国先生目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际
控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条
件。
3、熊进光先生简历
熊进光先生，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权。1990
年 7 月至 1994 年 8 月任教于江西财经学院马列部。1997 年 8 月至今
任江西财经大学法学院教授、博士生导师。2016 年至今还担任北京
市中银（南昌）律师事务所高级合伙人。
熊进光先生目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际
控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条
件。
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