晨光新材：2020年第三次临时股东大会会议资料2020-09-17
证券代码：605399 证券简称：晨光新材
江西晨光新材料股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会
会议资料
2020 年 9 月
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江西晨光新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
目录
一、2020 年第三次临时股东大会会议须知......................................3
二、2020 年第三次临时股东大会议程..........................................5
三、2020 年第三次临时股东大会议案
议案一：《关于第二届董事薪酬的议案》....................................7
议案二：《关于第二届监事薪酬的议案》....................................8
议案三：《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》..........9
议案四：《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》............12
议案五：《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》......14
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江西晨光新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
江西晨光新材料股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议须知
各位股东及股东授权代表：
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大
会的顺利召开，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据
中国证监会《上市公司股东大会规则》、《江西晨光新材料股份有限公司章程》等有关规
定，特制定本会议须知如下：
一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》）中规定的
时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、股东及股东授权代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向
公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股
东发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发
言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每
位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超
过两次。
除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责
地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密
以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控
制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以
其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会
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议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、 反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股
东大会网络投票系统行使表决权进行投票。
六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束
后及时以公告形式发布。
七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效
率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大
会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会
议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门处理。
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2020 年第三次临时股东大会议程
一、会议召开时间：2020 年 9 月 24 日（星期四）14:30
二、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
三、股权登记日：2020 年 9 月 17 日
四、会议地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股份
有限公司会议室
五、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交
易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
六、投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、会议召集人：公司董事会
八、会议主持人：董事长丁建峰先生
九、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
及工作人员。
十、会议议程：
1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、列席高级管理人
员签到领取会议材料；股东及股东授权代表同时提交持股凭证、身份证明材料（授权委
托书、营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；
2、公司董事长丁建峰先生主持会议，宣布公司 2020 年第三次临时股东大会开始，
并公布出席现场会议股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
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4、宣读议案，与会股东进行审议；
5、股东及股东授权代表发言质询；
6、相关人员解释和说明；
7、与会股东进行投票表决、并填写《表决票》；
8、休会，统计表决结果；
9、宣布表决结果；
10、主持人宣读会议决议；
11、见证律师宣读法律意见；
12、与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
13、主持人宣布会议闭幕。
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议案一
关于第二届董事薪酬的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬
水平，确定在任董事薪酬提案如下：
独立董事津贴为5万元/年（税前），按季度发放。独立董事除领取独立董事津贴外，
不享有其他福利待遇。
非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度
领取薪酬，非独立董事人员不再另行领取津贴。
本议案已经在第一届董事会第二十次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了独
立意见，现将此议案提交本次股东大会审议。
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2020 年 9 月 24 日
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议案二
关于第二届监事薪酬的议案
各位股东及股东授权代表：
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬
水平，确定在任监事薪酬提案如下：
监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与考核管理制度领取薪
酬，不再另行领取津贴。
本议案已经在第一届监事会第十七次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会
审议。
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2020 年 9 月 24 日
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议案三
关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东授权代表：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
公司将进行董事会换届选举，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。
经公司董事会提名委员会、公司董事会审核同意提名丁建峰先生、荆斌先生、丁冰先生、
徐国伟先生为第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），第二届董事会
非独立董事的任期为自第一届董事会期限届满之日起三年。
本议案已经在第一届董事会第二十次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了独
立意见，现将此议案提交本次股东大会审议。
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2020 年 9 月 24 日
附件：第二届董事会非独立董事候选人的简历
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第二届董事会非独立董事候选人的简历
1、丁建峰先生简历
丁建峰先生，男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权。2001 年 7 月至 2018 年 4
月，任江苏晨光偶联剂有限公司执行董事、总经理。2007 年 11 月至 2017 年 9 月任公司
董事长、总经理。2017 年 10 月至今任公司董事长。目前还担任江苏建丰投资有限公司
执行董事、总经理，香港诺贝尔高新材料有限公司董事，湖口九银村镇银行股份有限公
司董事。
丁建峰先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
2、荆斌先生简历
荆斌先生，男，1961 年生，中国国籍，无境外居留权。1993 年 7 月至 2003 年 12
月任丹阳市飞虹彩印厂业务员、厂长。2003 年 12 月至 2013 年 4 月任江苏尧塘园林绿化
有限公司项目经理。2013 年 4 月至今任丹阳市皓景博瑞化工贸易有限公司执行董事、总
经理。目前还担任香港诺贝尔高新材料有限公司董事，重庆阿春家企业管理咨询有限公
司董事。
荆斌先生间接持有公司 11,527,136 股限制性股票，与公司或控股股东及实际控制
人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
3、丁冰先生简历
丁冰先生，男，1991 年生，中国国籍，无境外居留权。2014 年 5 月进入公司先后
担任项目经理、厂长。2017 年 9 月至今任公司董事、总经理。目前还担任湖口县晨丰投
资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，九江联悦氢能有限公司董事。
丁冰先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
4、徐国伟先生简历
徐国伟先生，男，1985 年生，中国国籍，无境外居留权。2007 年 11 月至 2016 年 1
月任公司采购部经理，2016 年 1 月至今任生产部经理。
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徐国伟先生间接持有公司 140,000 股限制性股票，与公司或控股股东及实际控制人
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有
关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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议案四
关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东授权代表：
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
公司将进行董事会换届选举，公司第二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经
公司董事会提名委员会、公司董事会审核同意提名林爱梅、王建国、熊进光为第二届董
事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），第二届董事会独立董事的任期为自第一
届董事会期限届满之日起三年。
本议案已经在第一届董事会第二十次会议审议通过，独立董事对上述事项发表了独
立意见，现将此议案提交本次股东大会审议。
江西晨光新材料股份有限公司
2020 年 9 月 24 日
附件：第二届董事会独立董事候选人的简历
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第二届董事会独立董事候选人的简历
1、林爱梅女士简历
林爱梅女士，1966 年生，中国国籍，无境外居留权。1989 年 8 月至 1994 年 12 月
任中国矿业大学管理学院会计学专业助教。1995 年 1 月至 2000 年 12 月任中国矿业大学
管理学院任会计学专业讲师。2001 年 1 月至 2010 年 12 月任中国矿业大学管理学院会计
学专业副教授、硕士生导师。2011 年 1 月至今任中国矿业大学管理学院会计学专业教授、
博士生导师。目前还担任徐工集团工程机械股份有限公司独立董事，江苏五洋停车产业
集团股份有限公司独立董事。2017 年 9 月至今任本公司独立董事。
林爱梅女士目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法
规和《公司章程》规定的任职条件。
2、王建国先生简历
王建国先生，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权。2003 年 7 月至 2005 年 11
月任九江学院应用化学专业讲师。2005 年 12 月至 2013 年 12 月任九江学院化学专业副
教授。2014 年 1 月至今任九江学院化学工艺专业教授。目前还担任九江玉泉化工科技有
限公司执行董事。2017 年 9 月至今任本公司独立董事。
王建国先生目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法
规和《公司章程》规定的任职条件。
3、熊进光先生简历
熊进光先生，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权。1990 年 7 月至 1994 年 8
月任教于江西财经学院马列部。1997 年 8 月至今任江西财经大学法学院教授、博士生导
师。2016 年至今还担任北京市中银（南昌）律师事务所高级合伙人。
熊进光先生目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法
规和《公司章程》规定的任职条件。
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江西晨光新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
议案五
关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东授权代表：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
公司将进行监事会换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事
2 名。公司第一届监事会审核同意提名葛利伟先生、徐达理先生为第二届监事会非职工
代表监事候选人（候选人简历详见附件）， 第二届监事会监事的任期为自第一届监事会
期限届满之日起三年。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第二届监事会。
本议案已经在第一届监事会第十七次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会
审议。
江西晨光新材料股份有限公司
2020 年 9 月 24 日
附件：第二届监事会非职工监事候选人的简历
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江西晨光新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
第二届监事会非职工代表监事的简历
1、葛利伟先生简历
葛利伟，男，1983 年生，中国国籍，无境外居留权。2005 年 7 月至 2007 年 9 月任
中彩印务有限公司信息员。2007 年 10 月至 2017 年 10 月任公司行政部经理。2017 年 11
月至今任总经办主任。目前还担任九江联悦氢能有限公司监事。
葛利伟先生间接持有公司 84,000 股限制性股票，与公司或控股股东及实际控制人
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有
关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
2、 徐达理先生简历
徐达理，男，1953 年生，中国国籍，无境外居留权。曾任职于武汉大学化工厂、湖
北武大有机硅新材料股份有限公司。2004 年 5 月至 2005 年 5 月任武汉天目科技发展有
限责任公司总工程师。2005 年 6 月至 2007 年 8 月任江苏晨光偶联剂有限公司工程师。
2007 年 9 月至今任公司工程师。
徐达理先生间接持有公司 84,000 股限制性股票，与公司或控股股东及实际控制人
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有
关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
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