证券代码：605399          证券简称：晨光新材        公告编号：2020-019



                      江西晨光新材料股份有限公司
                   第一届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9

月 16 日以书面方式发出第一届监事会第十八次会议通知，会议于

2020 年 9 月 18 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公

司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出

席监事 3 人。

    本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召

集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会

议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目

所需资金并以募集资金等额置换的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项

并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金

使用成本，更好地保障公司及股东利益，不影响募集资金投资项目的

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正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公

司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。我们同意该事项。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并

以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-018）。

    三、备查文件

    公司第一届监事会第十八次会议决议。

    特此公告

                            江西晨光新材料股份有限公司监事会

                                               2020 年 9 月 18 日




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