证券代码：605399         证券简称：晨光新材       公告编号：2020-021



                     江西晨光新材料股份有限公司
                   第二届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

10 月 9 日以电子邮件方式发出第二届董事会第一次会议通知，会议

于 2020 年 10 月 11 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8

号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应

出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    经半数以上董事共同推举，董事丁建峰先生主持了会议，公司监

事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规

定，董事会同意选举丁建峰先生为公司第二届董事会董事长，任期自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成
                                                               －1－
人员的议案》

     根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》的规

定和《董事会议事规则》的相关要求及董事会各专门委员会工作细则

的相关要求，董事会选举产生的第二届董事会各专门委员会委员具体

情况如下：

     1、董事会战略委员会

     主任委员：丁建峰，委员：荆斌、王建国（独立董事）

     2、董事会提名委员会

     主任委员：熊进光（独立董事），委员：林爱梅（独立董事）、丁

冰

     3、董事会审计委员会

     主任委员：林爱梅（独立董事），委员：熊进光（独立董事）、徐

国伟

     4、董事会薪酬与考核委员会

     主任委员：林爱梅（独立董事），委员：熊进光（独立董事）、丁

冰

     第二届董事会专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之

日起至本届董事会任期届满之日止。

     表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

     根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《提

名委员会工作细则》的有关规定，经董事会提名委员会审核同意，公

                                                         －2－
司董事会同意聘任丁冰先生为公司总经理，梁秋鸿先生为公司董事会

秘书，乔玉良先生为公司副总经理，虞中奇为公司财务总监，任期自

本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详

见附件）

    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于第二届高级管理人员薪酬的议案》

    根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情

况并参照行业薪酬水平，确定在任高级管理人员薪酬提案如下：

    高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关

薪酬与考核管理制度领取薪酬。

   公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会秘书的联系方式如下：

    联系电话：0792-3661111

    传真号码：0792-3661222

    电子邮箱：jiangxichenguang@cgsilane.com

    通讯地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号

   三、上网公告附件

  晨光新材独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项发表的独

立意见。

  四、备查文件

                                                          －3－
公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

                        江西晨光新材料股份有限公司董事会

                                       2020 年 10 月 11 日

附件：《公司高级管理人员简历》




                                                    －4－
附件：《公司高级管理人员简历》



                    公司高级管理人员简历
1、丁冰先生简历

    丁冰先生，男，1991 年生，中国国籍，无境外居留权，2014 年

5 月进入公司先后担任项目经理、厂长。2017 年 9 月至今任公司董事、

总经理。目前还担任湖口县晨丰投资管理合伙企业（有限合伙）执行

事务合伙人，九江联悦氢能有限公司董事。

    丁冰先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定

的任职条件。

2、梁秋鸿先生简历

    梁秋鸿先生，男，1985 年生，中国国籍，无境外居留权。2014

年 12 月至今任公司研发总监。2017 年 9 月至今任公司董事会秘书。

    梁秋鸿先生为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规

定的任职条件。

3、乔玉良先生简历

    乔玉良先生，男，1970 年生，中国国籍，无境外居留权。

2007 年 9 月至今任公司副总经理。

    乔玉良先生间接持有公司 560,000 股限制性股票，与公司或

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控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公

司章程》规定的任职条件。

4、虞中奇先生简历

    虞中奇先生，男，1978 年生，中国国籍，无境外居留权。

2010 年 1 月至 2016 年 2 月，先后在苏交科集团股份有限公司、

南京聚隆科技股份有限公司、南京软件谷发展有限公司任职。

2016 年 3 月至今任公司财务总监。

    虞中奇先生间接持有公司 252,000 股限制性股票，与公司或

控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公

司章程》规定的任职条件。




                                                     －6－