证券代码：605399          证券简称：晨光新材         公告编号：2020-025



                     江西晨光新材料股份有限公司
                   第二届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 4 日以
电子邮件方式发出第二届董事会第三次会议通知，会议于 2020 年 12 月 6 日在江
西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会议
相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司拟签订项目投资协议的议案》
    为进一步适应公司业务发展需要，提高公司竞争力，董事会同意公司与铜陵
市经济技术开发区管理委员会签署《项目投资协议》；同意公司投资新建“年产
30 万吨功能性硅烷项目”（暂定名，最终名称以在发改部门备案为准），该项目
总投资金额约为 13 亿元人民币（暂定金额，具体以公司与项目所在地政府签订
的投资协议为准）；同意公司在安徽省铜陵市经济技术开发区新设项目子公司，
以推进项目后续建设等相关工作；同意授权公司经营管理层在项目投资总额及建
设许可范围内办理后续与项目投资建设相关的事宜。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于拟签订项目投资协议的公告》。

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    （二）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。
  三、备查文件
    公司第二届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                       江西晨光新材料股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 7 日




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