证券代码：605399 证券简称：晨光新材
江西晨光新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
2021 年 4 月
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江西晨光新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
目录
一、2020 年年度股东大会会议须知............................................3
二、2020 年年度股东大会议程................................................5
三、2020 年年度股东大会议案
议案一：《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》.........................7
议案二：《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》......................16
议案三：《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》..........................20
议案四：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》............................27
议案五：《关于<公司 2020 年度报告及其摘要>的议案》..........................28
议案六：《关于<公司董事 2020 年度薪酬>的议案》..............................29
议案七：《关于<公司监事 2020 年度薪酬>的议案》..............................30
议案八：《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》........................31
议案九：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》................32
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江西晨光新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
江西晨光新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东授权代表：
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大
会的顺利召开，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据
中国证监会《上市公司股东大会规则》、《江西晨光新材料股份有限公司章程》等有关
规定，特制定本会议须知如下：
一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》）中规定的时间
和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、股东及股东授权代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向
公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股
东发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发
言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每
位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超
过两次。
除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责
地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密
以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控
制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以
其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会
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议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交
易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。
六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束
后及时以公告形式发布。
七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效
率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大
会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会
议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，
并及时报告有关部门处理。
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2020 年年度股东大会议程
一、会议召开时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）13:30
二、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
三、股权登记日：2021 年 4 月 13 日
四、会议地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股份
有限公司会议室。
五、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交
易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
六、投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、会议召集人：公司董事会
八、会议主持人：董事长丁建峰先生
九、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
及工作人员。
十、会议议程：
1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、列席高级管理人
员签到领取会议材料；股东及股东授权代表同时提交持股凭证、身份证明材料（授权委
托书、营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；
2、公司董事长丁建峰先生主持会议，宣布公司 2020 年年度股东大会开始，并公布
出席现场会议股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、宣读议案，与会股东进行审议；
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5、听取独立董事述职报告；
6、股东及股东授权代表发言质询；
7、相关人员解释和说明；
8、与会股东进行投票表决、并填写《表决票》；
9、休会，统计表决结果；
10、宣布表决结果；
11、主持人宣读会议决议；
12、见证律师宣读法律意见；
13、与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
14、主持人宣布会议闭幕。
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议案一
《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东授权代表：
2020年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，
切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落
实股东大会的各项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年经营
管理的规范运作和可持续发展。今天，我受董事会的委托，就2020年董事会的工作情况
及2021年工作计划向大会作报告。
一、2020 年度公司主要经营讨论与分析
2020 年，新冠疫情在全球陆续爆发，全球经济普遍下滑，中美贸易摩擦持续发展，
国内经济面临下行压力。在此背景下，公司以保障持续稳健经营为目标，结合内外部环
境变化，及时调整经营思路，开展各项工作，有针对性地制订目标。在公司各个部门和
所有员工的努力工作下，各项任务基本得到了较好的完成，在生产、销售、安全环保、
项目建设、管理提升、技术研发等方面都得到了不同程度的进步，除了为公司创造利润
外，还锻炼了员工素质，积累了宝贵的经验，这也将是公司持续发展的重要依托。2020
年，公司通过了知识产权管理体系认证、获得了江西省名牌产品荣誉称号、公司省级工
程技术中心—江西省有机硅烷偶联剂工程技术研究中心通过验收。2020 年度，公司实
现营业收入 746,212,494.00 元，同比增长 8.11%；利润总额 147,479,614.82 元，同比
增长 7.89%；归属于上市公司股东的净利润 127,558,913.53 元，同比增长 7.35%。具体
分析如下：
（一）销售及市场情况分析
公司通过多年的经营，打造了一支专业、高效、稳定的营销团队，善于为客户提供
专业的服务，形成了“及时、专业、到位”的营销特色。在营销团队的建设中，从新员
工培训、内控制度建设、技术支持、市场调研和策略分析等方面持续加强，使营销团队
在极富战斗力的同时又不缺乏灵活性，为公司的稳步发展创造了良好条件，在 2020 年
这一特殊年份里，实现了公司营业收入和利润的双增长。
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国内市场方面，因为 2020 年全球新冠疫情爆发，除中国外的主要经济体经济集体
下滑，海外市场需求减弱，面对这种形势，公司及时调整销售策略和布局，在不断争取
国外订单的同时，着重挖掘国内市场，加强国内市场的开发力度，响应国内大循环的国
家战略，提升国内市场占有率。公司在现有销售渠道基础上，进一步加强营销渠道与体
系建设；强化营销人员产品、技术、市场、检测方面“四位一体”业务技能；继续落实
市场分区管理及目标考核，提升营销团队执行力；不断提高技术、生产、物流体系对销
售业务的支持与反馈速度；持续强化产品推广中的技术服务的支撑作用；加强产品宣传
及品牌推广，提升公司知名度及影响力，促进公司具有领先地位的优势竞争力产品快速
覆盖市场。得益于公司具有完善的功能性硅烷产业链，产品在下游行业中的应用广泛，
具有较强的抗风险能力，因此，在 2020 年相对艰难的市场形势下，公司国内新增客户
数量得到了进一步提高，其中包括国内领先的轮胎制造商、玻璃纤维制造商等行业知名
或龙头企业。新客户的不断增加，进一步巩固了公司在国内市场的地位，也有力保障了
公司的持续稳定发展。
国际市场方面，面对海外市场需求疲软的情况，公司通过加快对国际市场分区域的
战略布局，面对快速变化的市场情况，公司制定了灵活的定价机制，根据原料价格、市
场波动、库存等情况，及时调整价格引领市场，重点区域的业务模式和核心需求产品更
加明晰，在加强对知名、大型客户的了解与开发，深入挖掘大客户需求潜力的同时，也
保持与功能性硅烷贸易商的接触，发现市场机遇，尽可能争取订单，在硅烷偶联剂的销
售上实现了明显的突破，和多家终端客户签订了年度订单或季度订单，渠道稳定得到了
保障。
（二）生产情况分析
在新冠疫情发生后，公司调动一切积极因素全力以赴，最大限度降低负面影响。为
保证及时复工复产，公司组织人员，严格按照国家相关防疫措施要求，制定了详细的复
工复产方案。在公司领导的高度重视下，在各级政府的大力指导下，做好每日消杀，避
免人员聚集，采取了每人每天体温测量、分批隔离就餐、分发防疫物资到人、定时定点
巡查、宣传防疫知识、安抚员工情绪等具体措施，保证了正常有序的复工复产工作，公
司生产情况在 2020 年初得到了有效恢复，保证了产品的稳定供应。
公司持续通过各种形式加强员工技能培训，在各个生产部门开展了技能评比活动，
鼓励员工努力提高自身操作技能。公司组织员工参加知识培训，通过中高级技术人员普
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及基础和进阶的化学化工知识，同时鼓励员工通过自学提高自身技能，在公司“职工之
家”设有企业图书馆，供员工业余学习。除此之外，为鼓励员工多参加体育运动，保持
健康体魄，不但组织了公司内部篮球赛、乒乓球赛外，还积极参加县工会等组织的运动
会。在生产环节中，进一步加强管理，衔接销售部门科学制定产量计划，有序完成部分
生产线和设备的维护及自动化改造和提升；严格进行生产现场管理，按照操作规程进行
生产和巡查，对设备进行点检并实施考核。在安全环保方面，加强职工三级安全教育，
采取“预防为主、防治结合”的策略，完善安全生产程序和各项安全管理规章制度，设
有专门的安全员和注册安全工程师，对内部安全行为进行规范和整改提升，积极消除安
全隐患。环保设施有效运行，污水处理厂实行在线监测，达标排放。废气、危险废物处
置完全按照国家规定妥善处置，符合环保要求。在 2020 年报告期内，公司未发生重大
安全、环保事故，为公司正常生产经营提供了有力的保障。
通过全体员工的努力，2020 年公司整体生产情况较稳定，主要产品都有较大幅度的
增加。主要得益于市场的需求，释放了原有装置的设计产能。
（三）研发情况分析
2020 年公司持续增加研发人员配置和研发资金投入，完善研发组织管理制度和研发
体系。上海研发中心完成建设并已投入使用，主要开展功能性硅烷的应用研究，一方面
为现有的功能性硅烷发现应用方向，更好地向市场推广，另一方面可以通过应用开发发
现新的功能性硅烷，特别是具有特殊应用潜力的功能性硅烷，从而推动功能性硅烷持续
开发。2020 年报告期内，公司开展研发项目 26 项，主要针对公司上下游原料和产品开
发新的工艺、合成路径和新型功能性硅烷，在氯丙基硅烷、烯丙基缩水甘油醚、氨基硅
烷等产品的生产工艺和设备优化工作中，开展了以催化剂研究、自动化工艺研究、连续
化工艺研究等工作，以进一步提高生产效率和产品品质。公司研发部门还开展了长链烷
基硅烷、异氰酸酯基硅烷、新型氨基硅烷等新产品开发。2020 年，完成研发项目 9 项，
在催化剂、功能性硅烷低聚物等领域取得了阶段性成果，为进一步提高公司竞争力提供
了有力支撑。公司与南昌大学、九江学院等科研院所在功能性硅烷生产技术领域开展研
发合作并取得成果，并通过 GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证。截至 2020 年末，
公司拥有授权专利 35 项，包括发明专利 9 项、实用新型专利 26 项，其中 1 项发明专
利、5 项实用新型专利为 2020 年度新增；在审专利申请 15 项，均为发明专利，其中 10
项申请为 2020 年度新增。公司正在形成一支高素质、高技能的研发团队，通过持续研
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发创新，为公司发展提供新动能。
(四）项目情况
公司根据市场行情变化、国家产业政策、技术现状等因素综合考虑建设项目的轻重
缓急，合理规划产能结构，谨慎论证投资可行性并及时调整计划，2020 年基本完成了“年
产 6 万吨有机硅烷偶联剂项目” 二期工程的建设，将于 2021 年进入正式试生产，并在
试生产结束后进行竣工验收，项目正式投产后公司将较大幅度增加含硫硅烷等产品的产
能。公司募投项目正在按计划有序推进。
报告期内，公司进一步完善健全设备管理各项建设制度及规程，加强现场管理工作
投入，保证项目建设有序、合理、安全、稳定推进，为公司后续的生产、销售提供基础
性保障。
二、2020 年度董事会工作情况
（一）董事会的基本情况
2020 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，提名第二届董事会董事
候选人；2020 年 9 月 24 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，选举产生第二届董
事会，任期 3 年。换届选举完成后，第一届董事会 6 名董事丁建峰、荆斌、丁冰、徐国
伟、林爱梅、王建国继续担任公司第二届董事，其中林爱梅、王建国继续担任公司第二
届独立董事，新选举熊进光担任公司独立董事，公司董事会组成符合相关法律法规和《公
司章程》的规定。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会等四个专门委员会。董事会换届完成后，公司于 2020 年 10 月 11 日召开第二届
董事会第一次会议，选举产生第二届董事会专门委员会：由丁建峰、荆斌、王建国组成
战略委员会，丁建峰担任主任；由林爱梅、熊进光、徐国伟组成审计委员会，林爱梅担
任主任；由熊进光、林爱梅、丁冰组成提名委员会，熊进光担任主任；由林爱梅、熊进
光、丁冰组成薪酬与考核委员会，林爱梅担任主任，公司董事会专门委员会的组成符合
相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）董事会会议召开情况
2020 年度，董事会共召开 11 次会议，具体情况如下：
董事会届次 召开日期 审议内容
第一届董事会 1、《关于追溯调整 2017 年度股份支付的议案》
2020 年 1 月 2 日
第十四次会议 2、《关于确认 2019 年 1 月-2019 年 12 月关联交
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易的议案》
3、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议
案》
1、《关于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
第一届董事会
2020 年 2 月 18 日 财务报告的议案》
第十五次会议
2、《关于会计政策变更的议案》
第一届董事会 1、《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A
2020 年 5 月 28 日
第十六次会议 股）股票并上市募集资金金额的议案》
1、《2019 年度董事会工作报告》
2、《2019 年总经理工作报告》
3、《2019 年度独立董事述职报告》
第一届董事会
2020 年 6 月 7 日 4、《2019 年财务决算报告》
第十七次会议
5、《2020 年度财务预算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
第一届董事会
2020 年 7 月 20 日 1、《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》
第十八次会议
1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事
宜的议案》
2、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金
第一届董事会
2020 年 8 月 13 日 管理的议案》
第十九次会议
3、《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》
4、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议
案》
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事
第一届董事会 会非独立董事候选人的议案》
2020 年 8 月 27 日
第二十次会议 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事
会独立董事候选人的议案》
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3、《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
4、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议
案》
5、《关于第二届董事薪酬的议案》
第一届董事会
1、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项
第 二 十 一 次 会 2020 年 9 月 18 日
目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
议
1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组
第二届董事会
2020 年 10 月 11 日 成人员的议案》
第一次会议
3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
4、《关于第二届高级管理人员薪酬的议案》
1、《关于公司 2020 年第三季度报告全文及其正
第二届董事会
2020 年 10 月 21 日 文的议案》
第二次会议
2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1、《关于公司拟签订项目投资协议的议案》
第二届董事会
2020 年 12 月 6 日 2、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议
第三次会议
案》
董事会专门委员会根据各自职责分工，分别对上述议案进行了事先审议。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年度，公司共召开 5 次股东大会，均由董事会召集，具体情况如下：
股东大会届次 召开日期 审议内容
1、《关于追溯调整 2017 年度股份支付的议案》
2020 年第一次临
2020 年 1 月 17 日 2、《关于确认 2019 年 1 月-2019 年 12 月关联交
时股东大会
易的议案》
1、《2019 年度董事会工作报告》
2019 年年度股东
2020 年 6 月 28 日 2、《2019 年度监事会工作报告》
大会
3、《2019 年度独立董事述职报告》
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4、《2019 年财务决算报告》
5、《2020 年度财务预算报告》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
2020 年第二次临 事宜的议案》
2020 年 8 月 31 日
时股东大会 2、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》
1、《关于第二届董事薪酬的议案》
2、《关于第二届监事薪酬的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非
2020 年第三次临 独立董事的议案》
2020 年 9 月 24 日
时股东大会 4、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独
立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非
职工代表监事的议案》
2020 年第四次临
2020 年 12 月 23 日 1、《关于公司拟签订项目投资协议的议案》
时股东大会
董事会切实执行了股东大会就上述事项作出的决议。
（四）董事出席董事会和股东大会的情况
2020 年度，董事出席董事会和股东大会会议的具体情况如下：
参加股
参加董事会情况 东大会
是否 情况
董事姓
独立 本年应 是否连续
名 以通讯 出席股
董事 参加董 亲自出 委托出 缺席 两次未亲
方式参 东大会
事会次 席次数 席次数 次数 自参加会
加次数 的次数
数 议
丁建峰 否 11 11 0 0 0 否 5
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荆斌 否 11 11 11 0 0 否 5
丁冰 否 11 11 2 0 0 否 5
徐国伟 否 11 11 1 0 0 否 5
林爱梅 是 11 11 11 0 0 否 5
王建国 是 11 11 11 0 0 否 5
熊进光 是 3 3 2 0 0 否 1
王春业 是 8 8 8 0 0 否 4
三、2021 年度公司经营计划
（一）市场开发计划
预计全球主要经济体的新冠疫情将在 2021 年得到基本控制，各主要经济体恢复经
济意愿将愈发强烈，公司产品因应用领域众多，未来需求可能会持续上升。公司将以满
足客户需求为目标，坚持拓展国内市场和开发国外市场相结合的营销策略，经过多年积
累，公司目前已经拥有一批长期稳定的优质境内外客户。公司在巩固既有客户资源的同
时，将进一步加强客户开发力度，尤其是境内外知名客户的开发力度，同时进一步完善
营销和服务网络。在此基础上，着力提升客户服务水平，加强市场和销售团队对客户需
求以及市场的信息收集、分析、管理的能力，准确把握客户的需求和潜在需求，实现客
户数量和满意度的同步提升。公司将深入开展功能性硅烷的应用研究，为客户提供高水
平的技术服务，增加客户黏性，加快新产品推广和新客户开发速度。
（二）项目建设计划
公司将加快募投项目建设，力争在 2021 年实现募投项目部分投产，募投项目全部
建设完成后，将进一步优化公司产品结构，创造新的业绩增长点。
公司拟在安徽铜陵建设“年产 30 万吨功能性硅烷项目”，主要依托现有工艺技术
优势和新产品开发优势，计划总投资 13 亿元，拟于 2021 年开工建设，公司将组织人力
积极推进该项目建设，以进一步扩大公司功能性硅烷系列产品产能和新产品的生产，保
障产品生产稳定性，降低经营风险，巩固公司行业地位。
（三）技术研发计划
进一步提高公司生产过程中的“绿色化”水平，开发新产品和新技术，切入产品应
用市场研究。开展功能性硅烷高效、绿色生产技术工艺的研究，优化现有功能性硅烷合
成线路；开展新型功能性硅烷、寡聚物硅烷的合成、生产技术的研究；开展功能性硅烷
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和新型硅烷在室温硫化硅橡胶、MQ 硅树脂、不饱和聚酯树脂、涂料油墨、电子化学品和
药物中间体等领域的应用研究，了解下游产业的需求，更有针对性地开发功能性硅烷，
掌握具有自主知识产权的功能性硅烷核心生产技术。
（四）人力资源发展计划
为保证公司的可持续发展，公司高度重视人力资源建设工作。公司将以现有团队为
基础，以内部人才培养为主、外部人才引进为辅，保证公司人才队伍的稳定。根据募集
资金投资项目的进展情况，适当加快引进高层次专业人才，通过有效的人才激励机制和
良好的企业文化吸引人才、留住人才。公司将进一步完善人力资源的引进、培养、使用、
退出等管理机制，实现人力资源的合理配置，全面提升企业核心竞争力。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予
以审议。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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议案二
《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东授权代表：
2020年度，公司监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、
《监事会议事规则》等规定要求，认真履行监事会的监督职责，对公司的规范运作、财
务状况、重大决策、董事会、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等进
行了全面监督，维护了公司及股东利益，促进了公司规范运作和健康发展。现我受监事
会的委托，将2020年工作情况汇报如下：
一、2020年度监事会工作情况
（一）监事会的基本情况
2020年8月26日召开职工代表大会，选举孙志中为第二届监事会职工代表监事。2020
年8月27日，公司召开第一届监事会第十七次会议，提名葛利伟、徐达理为第二届监事
会非职工代表监事候选人。2020年9月24日，公司召开2020年第三次临时股东大会，选
举产生第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任
期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。换届选举完成后，葛利伟、
徐达理、孙志中组成公司第二届监事会，公司监事会组成符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。
（二）监事会会议召开情况
2020 年度，监事会共召开 9 次会议，具体情况如下：
监事会届次 召开日期 审议内容
第一届监事会 2020 年 1 月 2 日 1、《关于追溯调整 2017 年度股份支付的议案》
第十二次会议 2、《关于确认 2019 年 1 月-2019 年 12 月关联交
易的议案》
第一届监事会 2020 年 2 月 18 日 1、《关于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
第十三次会议 日财务报告的议案》
2、《关于会计政策变更的议案》
第一届监事会 2020 年 6 月 7 日 1、《2019 年度监事会工作报告》
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第十四次会议 2、《2019 年度财务决算报告》
3、《2020 年度财务预算报告》
4、《关于续聘会计事务所的议案》
第一届监事会 2020 年 7 月 20 日 1、《关于公司设立募集资金专项存储账户的议
第十五次会议 案》
第一届监事会 2020 年 8 月 13 日 1、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现
第十六次会议 金管理的议案》
2、《关于签订房屋租赁协议暨关联交易的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
第一届监事会 2020 年 8 月 27 日 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监
第十七次会议 事会非职工代表监事的议案》
2、《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
3、《关于第二届监事薪酬的议案》
第一届监事会 2020 年 9 月 18 日 1、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资
第十八次会议 项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
第二届监事会 2020 年 10 月 11 日 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
第一次会议
第二届监事会 2020 年 10 月 21 日 1、《关于公司 2020 年第三季度报告全文及其正
第二次会议 文的议案》
（三）监事出席监事会和股东大会的情况
2020 年度，监事出席监事会和股东大会的具体情况如下：
参加股东大
参加监事会情况
会情况
监事
本年应参 亲自 以通讯 是否连续两
姓名 委托出 缺席 出席股东大
加监事会 出席 方式参 次未亲自参
席次数 次数 会的次数
次数 次数 加次数 加会议
葛利伟 9 9 0 0 0 否 5
徐达理 9 9 0 0 0 否 5
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孙志中 9 9 0 0 0 否 5
二、监事会对公司 2020 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2020 年度，公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会。监事会对公司董事会、 股东
大会的召集、召开程序，决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况，以及董事、高
级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：2020 年度，公司董事会、股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会严格执行了股东大会
决议。公司董事、高级管理人员能够遵守其行为规范，忠实、勤勉地履行职责，未发现
其存在违反相关规定或损害公司和股东利益的情形。
（二）检查公司财务情况
监事会对 2020 年度公司财务制度的执行情况和公司财务状况进行了监督， 审核了
公司季度、半年度、年度财务报告及相关文件。监事会认为：2020 年度，公司严格按照
《会计法》和《企业会计准则》等规定，建立了规范的财务会计管理制度，并得到有效
执行。公司财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。审计机构对公司年度财务报告出具标准无保留意见的审计报
告，内容客观、公允，公司审计机构亦未发生变更。
（三）公司募集资金使用情况
监事会审议了公司使用闲置募集资金现金管理等事项，对相关程序和实施情况进行
了监督。监事会认为：2020 年度，公司对募集资金实行专户存储，募集资金存放与使用
情况符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的规定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）公司关联交易情况
2020 年度，公司关联交易按市场公平交易的原则进行，定价合理，公司不存在控股
股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
（五）公司定期报告审核情况
监事会认真审议了董事会编制的公司 2019 年年度报告、2020 年半年度报告、2020
年第三季度报告，认为：2020 年度，公司定期报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司财务状况和经营成果。未发现
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参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。
三、2021 年度监事会工作计划
2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
等规定要求，忠实、勤勉地履行监督职责，认真审议各项议案，维护公司及全体股东利
益，促进公司规范运作。2021 年监事会重点工作如下：
（一） 继续做好日常监督。
2021 年，监事会将继续做好对董事会决策程序、董事会执行股东大会决议和董事、
高级管理人员履职行为的监督；按照相关规定召开监事会，认真审议公司重大事项，并
发表监事会意见；检查公司财务管理制度规范执行情况和公司财务状况；审核公司定期
报告编制、审议程序及报告内容。
（二） 加强重点事项监督。
2021 年，监事会将加强对公司募集资金存放与使用、关联交易、委托理财、对外担
保、资金占用、内控体系等重点事项的监督。对照监管规定，监督募集资金专户存储、
募投项目建设进度和资金使用、闲置募集资金现金管理等事项是否符合证监会、上交所
募集资金管理规定；监督关联交易的必要性、合理性、价格的公允性及决策程序是否合
规；监督公司闲置自有资金委托理财的资金投向、风险和按期赎回等情况；监督公司对
外担保决策程序是否合规；监督关联方非经营性资金占用问题；监督公司内控流程是否
符合规定要求。
（三） 加强信息披露监督。
2021 年，监事会除直接监督公司决策程序外，将通过监督公司信息披露工作，实现
对公司财务、经营的监督。对照上交所《股票上市规则》和公司内部管理制度，监督公
司重大经营事项是否履行董事会、监事会、股东大会等审议程序，达到披露标准的事项
是否及时披露，经营、财务信息的披露是否真实、准确、完整，是否存在泄露内幕信息
的情形等。除以上工作外，监事会将加强对上市公司监管法规和政策的学习和理解，提
升业务水平和监督能力，更好地履行监督职能。
本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予
以审议。
江西晨光新材料股份有限公司监事会
2021 年 4 月 20 日
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议案三
《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东授权代表：
2020 年，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）在董事会及经营管
理团队的领导下、全体员工的共同努力下，实现营业收入 7.46 亿元，归属于母公司所
有者的净利润 1.28 亿元。2020 年度财务报表经公司股东大会、董事会决议聘请的具有
证券从业资格的苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见
审计报告，认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。公司 2020 年度财务决算情况如下：
一、合并报表范围及会计政策
（一）合并报表范围
2020年度，公司合并报表范围未发生变化，具体如下：
序号 子公司名称
1 江苏晨光偶联剂有限公司
（二）会计政策
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租
赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采
用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其
他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。
根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则。本次会计
政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租
赁》及其相关规定。本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订发布的《企
业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计
准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
二、财务状况
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（一）资产结构
截 至2020年12 月31 日 ，公司资 产总额 124,644.25万元， 与上年 同期相比 增加
67,267.19万元，增幅为117.24%，其中流动资产96,447.15万元，增加63,822.86万元，
增幅为195.63%，非流动资产28,197.09万元，增加3,444.33万元，增幅为13.91%，变动
幅度较大的项目如下：
单位：人民币万元
项目 本期期末数 上期期末数 同比变动数 同比变动比例 （%）
货币资金 70,794.67 10,440.34 60,354.34 578.09%
应收票据 5,414.51 -5,414.51 -100.00%
应收款项融资 8,627.17 8,627.17 100.00%
其他流动资产 560.11 365.30 194.81 53.33%
在建工程 7,180.62 3,255.04 3,925.58 120.60%
长期待摊费用 369.80 126.49 243.31 192.35%
其他非流动资产 236.56 414.43 -177.87 -42.92%
资产总额 124,644.25 57,377.06 67,267.19 117.24%
主要变动原因：（下述所有变动原因仅供参考，最终以公司实际情况为准）
（1）货币资金：主要是本期首次公开发行股票募集资金所致。
（2）其他流动资产：系待抵扣进项税金有所增加。
（3）在建工程：主要是本期在建工程完工结转所致。
（4）长期待摊费用：新增装修费用导致。
（5）其他非流动资产：系长期资产预付款有所增加
（二）负债结构
截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 负 债 总 额 11,246.74 万 元 ， 与 上 年 同 期 相 比 减 少
-1,506.79万元，降幅为11.81%，其中流动负债11,246.74万元，与上年同期相比减少
626.79万元，降幅为5.28%，非流动负债0.00万元，与上年同期相比减少880.00万元，
降幅为100.00%，变动幅度较大的项目如下：
单位：人民币万元
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项目 本期期末数 上期期末数 同比变动数 同比变动比（%）
短期借款 - 2,010.00 -2,010.00 -100.00%
预收款项 432.86 -432.86 -100.00%
合同负债 1,079.38 - 1,079.38 100.00%
应付职工薪酬 1,695.41 1,197.78 497.63 41.55%
应交税费 1,099.13 725.68 373.45 51.46%
其他应付款 136.47 42.31 94.16 222.53%
一年内到期的
- 100.00 -100.00 -100.00%
非流动负债
长期借款 - 880.00 -880.00 -100.00%
负债总额 11,246.74 12,753.53 -1,506.79 -11.81%
主要变动原因：
（1）短期借款：本期归还短期借款。
（2）预收款项：系报告期执行新收入准则将满足合同负债核算要求的金额由“预
收款项”项目调整至“合同负债”项目列报。
（3）合同负债：系报告期执行新收入准则将满足合同负债核算要求的金额由“预
收款项”项目调整至“合同负债”项目列报。
（4）应付职工薪酬：职工薪酬增加导致。
（5）应交税费：主要系企业所得税和增值税等同比增加所致。
（6）其他应付款：暂估费用导致。
（7）一年内到期的非流动负债：长期借款在报告期内还款所致
（8）长期借款：长期借款在报告期内还款所致
三、所有者权益变动
截止2020年12月31日，公司所有者权益113,397.51万元，其中：股本18,400.00万
元、资本公积58,377.07万元、盈余公积4,087.06万元、其他综合收益0.00万元、专项
储备36.76万元、未分配利润32,496.62万元、少数股东权益0.00万元。变动情况如下：
单位：人民币万元
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项目 本期期末数 上期期末数 同比变动数 同比变动比例（%）
实收资本（或股本） 18,400.00 13,800.00 4,600.00 33.33%
资本公积 58,377.07 6,963.80 51,413.27 738.29%
专项储备 36.76 31.94 4.82 15.09%
盈余公积 4,087.06 2,855.16 1,231.90 43.15%
未分配利润 32,496.62 20,972.63 11,523.99 54.95%
所有者权益合计） 113,397.51 44,623.53 68,773.98 154.12%
主要变动原因：主要是报告期内，增加实收资本、首次公开发行股票募集资金所致、
计提盈余公积导致。
四、收入和利润
2020年度公司实现营业收入74,621.25万元，与上年同期相比增加5,598.36万元，
增幅为8.11%；实现净利润12,755.89万元，与上年同期相比增加872.91万元，增幅为
7.35%。主要指标变动如下：
单位：人民币万元
项目 本期数 上期数 同比变动数 同比变动比（%）
营业收入 74,621.25 69,022.89 5,598.36 8.11%
营业成本 54,638.85 47,903.11 6,735.74 14.06%
税金及附加 482.23 477.87 4.36 0.91%
销售费用 1,472.05 3,274.58 -1,802.53 -55.05%
管理费用 2,357.74 2,069.45 288.29 13.93%
研发费用 2,821.28 2,666.69 154.58 5.80%
财务费用 -734.62 84.09 -818.72 -973.60%
其他收益 639.22 1,225.80 -586.58 -47.85%
投资收益（损失
以“－”号填 84.48 11.83 72.65 614.21%
列）
信用减值损失 -47.22 -310.04 262.82 -84.77%
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（损失以“－”
号填列）
资产减值损失
（损失以“－” -137.76 -157.93 20.18 -12.78%
号填列）
资产处置收益
（ 损 失 以 “-” 2.11 - 2.11
号填列）
营业外收入 815.70 427.72 387.98 90.71%
营业外支出 192.29 74.99 117.30 156.43%
四、净利润（净
亏损以“－”号 12,755.89 11,882.98 872.91 7.35%
填列）
1.归属于母公司
股东的净利润
12,755.89 11,882.98 872.91 7.35%
（净亏损以“-”
号填列）
主要变动原因：
（1）营业收入：主要是销量上升所致。
（2）营业成本：主要是本期主要原材料价格上升所致。
（3）销售费用：主要是疫情期间差旅费降低所致。
（4）管理费用：主要是本期折旧费用增加所致。
（5）研发费用：主要是本期增加研发投入所致。
（6）财务费用、其他收益、投资收益：主要是利息收入、理财产品收入所致。
五、现金流状况
截止2020年12月31日，公司现金及现金等价物余额为68,871.02万元，与上年同期
相比增加59,526.48万元，增幅为637.02%。现金流主要变动如下：
单位：人民币万元
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项目 本期数 上期数 同比变动数 同比变动比（%）
经营活动产生的
12,196.91 8,260.23 3,936.68 47.66%
现金流量净额
投资活动产生的
-5,520.07 -6,270.92 750.85 -11.97%
现金流量净额
筹资活动产生的
52,983.29 -2,983.13 55,966.42 -1876.10%
现金流量净额
期末现金及现金
68,871.02 9,344.54 59,526.48 637.02%
等价物余额
主要变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额：主要是本期销售商品提供劳务收到现金减少
所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：主要是本期购买银行理财产品增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：主要是本期首次公开发行股票募集资金所致。
（4）期末现金及现金等价物余额：主要是本期首次公开发行股票募集资金所致。
六、其他财务指标
单位：人民币万元
项目 本期期末数 上期期末数 同比变动数 同比变动比
例（%）
基本每股收益（元／股） 0.81 0.86 -0.05 -5.81%
稀释每股收益（元／股） 0.81 0.86 -0.05 -5.81%
扣除非经常性损益后的
0.74 0.76 -0.02 -2.63%
基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 减少12.68
17.16% 29.84% -12.68%
（%） 个百分点
扣除非经常性损益后的
减少10.83
加权平均净资产收益率 15.62% 26.45% -10.83%
个百分点
（%）
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本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予
以审议。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
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议案四
《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
各位股东及股东授权代表：
为兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定2020年度利润分配预案为：拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），
以2020年12月31日的公司总股本18,400.00万股为基数进行测算，合计派发现金红利
3,864.00万元（含税）。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予
以审议。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
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议案五
《关于<公司 2020 年度报告及其摘要>的议案》
各位股东及股东授权代表：
公司编制了《2020 年度报告及其摘要》，具体内容详见在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》
《证券日报》、《证券时报》上披露的《2020 年度报告及其摘要》 。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予
以审议。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
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议案六
《关于<公司董事 2020 年度薪酬>的议案》
各位股东及股东授权代表：
根据公司经营规模、参考行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬和考核委员
会审议，2020 年度公司董事薪酬如下：
姓名 职务 2020 年度税前薪酬（万元）
丁建峰 董事长 89.51
荆斌 董事 /
丁冰 董事、总经理 89.86
徐国伟 董事、生产部经理 50.76
林爱梅 独立董事 5.00
熊进光 独立董事 1.25
王建国 独立董事 5.00
王春业 原独立董事 3.75
注：熊进光和王春业的薪酬为 2020 年度任职独立董事应发薪酬，不包括未任职期间应
发薪酬。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予
以审议。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
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议案七
《关于<公司监事 2020 年度薪酬>的议案》
各位股东及股东授权代表：
根据公司经营规模、参考行业薪酬水平等实际情况，公司监事 2020 年度薪酬情况
如下：
姓名 职务 2020 年度税前薪酬（万元）
葛利伟 监事会主席 28.35
徐达理 监事 29.55
孙志中 职工代表监事 23.26
本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予
以审议。
江西晨光新材料股份有限公司监事会
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议案八
《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
各位股东及股东授权代表：
在 2020 年度审计过程中苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、公正
的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好
的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，为保证审计工作的一致性，拟续
聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予
以审议。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
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议案九
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
各位股东及股东授权代表：
根据公司经营发展需要，公司董事会拟对《公司章程》中经营范围中的条款作如下
增加，并办理工商变更登记等相关事宜。
修改前 修改后
第十三条：经依法登记，公司的经营范围 第十三条：经依法登记，公司的经营范围
是：许可项目：危险化学品经营；危险化 是：许可项目：危险化学品经营；危险化
学品生产；技术进出口；货物进出口。（依 学品生产；技术进出口；货物进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方 法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部 可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目： 门批准文件或许可证件为准）一般项目：
化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品生产（不含许可类化工产品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）； 专用化学产品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）； 专用化学产品销售（不含危险化学品）；
合成材料制造（不含危险化学品）；合成 合成材料制造（不含危险化学品）；合成
材料销售；新型催化材料及助剂销售；表 材料销售；新型催化材料及助剂销售；表
面功能材料销售；炼油、化工生产专用设 面功能材料销售；炼油、化工生产专用设
备销售；固体废物治理；新材料技术推广 备销售；固体废物治理；新材料技术推广
服务；工程和技术研究和试验发展；技术 服务；工程和技术研究和试验发展；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广。（除依法须经批准 技术转让、技术推广；移动式压力容器/气
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 瓶充装。（除依法须经批准的项目外，凭
活动） 营业执照依法自主开展经营活动）
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江西晨光新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款未作变动。上述变更最终以工商登记机
关登记核准的内容为准。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及股东授权代表予
以审议。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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