证券代码：605399            证券简称：晨光新材           公告编号：2021-035



                     江西晨光新材料股份有限公司
                  第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“晨光新材”或“公司”）于 2021
年 10 月 19 日以电子邮件方式发出第二届董事会第八次会议通知，会议于 2021
年 10 月 29 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场
会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。
    本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    董事会认为：公司编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2021 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    具体内容详见 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国

                                                                         －1－
证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2021-038）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
    （三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具 体 内 容 详 见 2021 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-039）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                       江西晨光新材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 29 日




                                                                  －2－