证券代码：605399            股票简称：晨光新材        公告编号：2022-005



                江西晨光新材料股份有限公司
 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召
开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<
公司章程>的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修订情况公告如下：
    一、公司注册资本变更情况
    公司于 2021 年 11 月 17 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》，首次授予 81.00 万股限制性股票于 2021
年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记
完成后，公司股份总数由 18,400.00 万股变更为 18,481.00 万股，注册资本由
18,400.00 万元变更为 18,481.00 万元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次新增注册资本及股本情况进行了审验，并于 2021 年 11 月 30 日出具了《验
资报告》（苏亚验[2021]36 号）。具体内容详见公司 2021 年 12 月 16 日于上海
证券交易所网站上披露的《2021 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编
号：2021-052）。
    二、《公司章程》拟修订情况
    基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法
规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条
款进行修订，具体修订情况如下：
               修订前                                修订后
 第六条   公司注册资本为人民币 18,400 第六条   公司注册资本为人民币 18,481

 万元。                               万元。
第十九条   公司的股份总数为 18,400 万 第十九条   公司的股份总数为 18,481 万

股，全部为普通股。                    股，全部为普通股。

   除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修改公司章程事项在
授权范围内，无需提交股东大会审议。
   上述变更最终以工商登记机关登记核准的内容为准。修订后的《公司章程》
全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   特此公告。
                                       江西晨光新材料股份有限公司董事会
                                                           2022 年 1 月 26 日