证券代码：605399            证券简称：晨光新材        公告编号：2022-008



                        江西晨光新材料股份有限公司
           关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
   股东大会召开日期：2022年2月11日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、     召开会议的基本情况
(一)     股东大会类型和届次
   2022 年第一次临时股东大会
(二)     股东大会召集人：董事会
(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日      14 点 00 分

   召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股

   份有限公司会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
                              至 2022 年 2 月 11 日
          采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
   互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
   票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
   执行。
二、     会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                              投票股东类型
       序号                     议案名称
                                                                 A 股股东
   非累积投票议案
   1          《关于公司拟签订项目投资协议的议案》                    √
   2          《关于变更部分募集资金投资项目的议案》                  √


1、      各议案已披露的时间和披露媒体

         上述议案已经 2022 年 1 月 26 日召开的第二届董事会第十一次会议审议

   通过，详见公司 20212 年 1 月 27 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、

   《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、      特别决议议案：无
3、      对中小投资者单独计票的议案：议案 2
4、      涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、     股东大会投票注意事项
(一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
   以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
   以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
   投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
   平台网站说明。
(二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
       个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
       为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
       见的表决票。
(三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
       一次投票结果为准。
(四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、      会议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
       的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
       理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
            股份类别         股票代码         股票简称            股权登记日
              Ａ股            605399          晨光新材             2022/2/8


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员
(五)      会议登记方法
       （一）登记方式：
       1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代
       表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
       位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
       2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身
       份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有
       代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
       3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2022 年 2 月 10 日下午 16:00
       前送达，信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时
       需携带原件。信函或邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或邮件注明联
       系人和联系电话，以便联系。
   4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证
   券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身
   份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业
   执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
   （二）现场登记时间：本公司股东可于 2022 年 2 月 10 日 9:00-16:00 办理。
   （三）现场登记地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新
   材料股份有限公司证券部。
五、   其他事项
   （一）与会股东的交通费、食宿费及其他相关费用自理。
   （二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签
   到。
   （三）与会联系方式。
   联系地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号
   联系人：梁秋鸿
   联系电话：0792-3661111
   邮箱：jiangxichenguang@cgsilane.com


   特此公告。



                                         江西晨光新材料股份有限公司董事会
                                                           2022 年 1 月 26 日



   附件 1：授权委托书

   报备文件：提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第十一次会议决议
附件 1：授权委托书


                        授权委托书


江西晨光新材料股份有限公司：
       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2
月 11 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                            同意   反对   弃权

1      《关于公司拟签订项目投资协议的议案》

2      《关于变更部分募集资金投资项目的议案》




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                     委托日期：        年    月      日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。