证券代码：605399             证券简称：晨光新材           公告编号：2022-004




                    江西晨光新材料股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日以
书面方式发出第二届监事会第九次会议通知，会议于 2022 年 1 月 26 日在江西省
九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目符合公司的实际情况，是基于
公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，
进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次募投项目调整履行
了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。同意公司本次变更部分
募集资金投资项目事项。
    该 议 案 具 体 内 容 详 见 2022 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于变更部分募集资金投资
项目的公告》（公告编号：2022-007）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。


                               江西晨光新材料股份有限公司监事会
                                               2022 年 1 月 26 日




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