证券代码：605399           证券简称：晨光新材          公告编号：2022-010



                江西晨光新材料股份有限公司
        关于签署募集资金专户存储三方监管协议
                        之补充协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日召
开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，2022 年 2 月 11 日
召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，同意公司将原首次公开发行募集资金投资项目“功能性硅烷开发与应
用研发中心建设项目”变更为新项目“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”。具
体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-007） 。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）核准，并经上海证券交易所同意，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,600 万股，每股发行价格为人民
币 13.16 元，募集资金总额为人民币 60,536.00 万元，扣除本次发行费用人民币
4,522.73 万元，募集资金净额为人民币 56,013.27 万元。苏亚金诚会计师事务所
（特殊普通合伙）2020 年 7 月 29 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并
出具了苏亚验（2020）14 号《验资报告》。
    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况
    为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》2022 年修订）、
《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号--规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，
公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与相关银行及保荐机构国元证券
股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《原
协议》”），具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议
的公告》（公告编号：2020-009）。
    三、《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的主要内容
    （一）协议各方
    甲方：江西晨光新材料股份有限公司
    乙方：上海浦东发展银行股份有限公司九江分行
    丙方：国元证券股份有限公司
    （二）补充协议主要条款
    依据《原协议》，甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
账号为 46010078801000001037，截至 2020 年 8 月 21 日，专户余额为 3,900.00
万元。 该专户仅用于甲方“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。
    甲方于 2022 年 2 月 11 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“功能性硅烷开发与应用研
发中心建设项目”募集资金投资项目变更为“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”，
“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”尚未使用的募集资金全部用于投入
“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”。
    因甲方募集资金投资项目“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”发生
变更，现甲方、乙方、丙方就《原协议》及专户相关事宜达成如下补充约定：
    1、《原协议》规定：募集资金专户仅用于甲方“功能性硅烷开发与应用研
发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。补充协议更改为：
募集资金专户仅用于甲方“年产 2.3 万吨特种有机硅材料项目”募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途。
    2、补充协议为《原协议》之有效组成部分，补充协议约定与《原协议》约
定不一致的，以补充协议约定为准；补充协议未约定的，以《原协议》约定为准。
   3、补充协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    四、备查文件
   1、公司、上海浦东发展银行股份有限公司九江分行、国元证券股份有限公
司签署的《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。
   特此公告。


                                     江西晨光新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 25 日