证券代码：605399           证券简称：晨光新材          公告编号：2022-014




                     江西晨光新材料股份有限公司
                第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日以书
面方式发出第二届监事会第十次会议通知，会议于 2022 年 4 月 21 日在江西省九
江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 5.00 元（含税），截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本为 184,810,000 股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币
92,405,000.00 元。
    公司拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司总股本 184,810,000 股，本次转增后，公司总股本为 240,253,000 股。
    本年度公司现金分红占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为


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17.21%。公司 2021 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净
利润之比低于 30%，主要原因是公司依托现有的循环生产体系，围绕功能性硅烷
产业向上下游延伸，通过推进重点项目建设和技术改进，进一步优化和丰富公司
产品结构，扩大功能性硅烷品种和产能，本年度资金投入力度将持续加强；同时
随着公司经营规模的扩大，安全环保和节能降耗等方面的资金需求较大。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于 2021 年度利润分配方案
的公告》（公告编号：2022-015）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为，《2021 年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法
规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《2021 年度报告》及《2021 年
度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于<公司监事 2021 年度薪酬>的议案》


    公司监事2021年度薪酬情况如下：




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姓名             职务                    2021年度税前薪酬（万元）

葛利伟           监事会主席              39.47

徐达理           监事                    36.07

孙志中           职工代表监事            36.20

    表决结果：
    会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事会主席葛利伟先生
2021 年度的薪酬，监事会主席葛利伟先生回避表决。
    会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事徐达理先生 2021
年度的薪酬，监事徐达理先生回避表决。
    会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了职工代表监事孙志中先
生 2021 年度的薪酬，职工代表监事孙志中先生回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于 2021 年度集资金存放与
实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    在 2021 年度审计过程中，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客
观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为
公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，续聘苏亚
金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于续聘 2022 年度会计师事


                                                                    －3－
务所的公告》（公告编号： 2022-017）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会认为，《2022 年第一季度报告》的编制程序符合相关法律、法规和
公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目符合公司的实际情况，是基于
公司经营情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，
进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次募投项目调整履行
了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。同意公司本次变更部分
募集资金投资项目事项。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于变更部分募集资金投资项
目的公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                        江西晨光新材料股份有限公司监事会


                                                                  －4－
2022 年 4 月 21 日




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