晨光新材：晨光新材第二届董事会第十二次会议决议公告2022-04-23
证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2022-013
江西晨光新材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“晨光新材”或“公司”）于 2022 年 4
月 11 日以电子邮件方式发出第二届董事会第十二次会议通知，会议于 2022 年 4
月 21 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议
与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 5.00 元（含税），截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本为 184,810,000 股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币
92,405,000.00 元。
－1－
公司拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司总股本 184,810,000 股，本次转增后，公司总股本为 240,253,000 股。
本年度公司现金分红占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为
17.21%。公司 2021 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净
利润之比低于 30%，主要原因是公司依托现有的循环生产体系，围绕功能性硅烷
产业向上下游延伸，通过推进重点项目建设和技术改进，进一步优化和丰富公司
产品结构，扩大功能性硅烷品种和产能，本年度资金投入力度将持续加强；同时
随着公司经营规模的扩大，安全环保和节能降耗等方面的资金需求较大。
独立董事发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于 2021 年度利润分配方案
的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《2021 年年度报告》及《2021
年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于<公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬>的议案》
公司董事、高级管理人员2021年度薪酬情况如下：
－2－
姓名 职务 2021年度税前薪酬（万元）
丁建峰 董事长 114.04
荆斌 董事 /
丁冰 董事、总经理 129.13
徐国伟 董事、副总经理 68.54
林爱梅 独立董事 5
熊进光 独立董事 5
王建国 独立董事 5
乔玉良（已离任） 副总经理 99.84
梁秋鸿 董事会秘书、副总经理 130.91
虞中奇（已离任） 财务总监 26.25
丁洁 副总经理 98.65
刘国华 副总经理 83.80
陆建平 财务总监 21.69
注：虞中奇和陆建平的薪酬为2021年度任职高级管理人员应发薪酬，不包括
未任职期间应发薪酬。乔玉良已于2021年11月15日离任公司高级管理人员，仍从
事公司销售相关工作。
独立董事已经对本议案中非独立董事和高级管理人员的薪酬发表明确同意
的独立意见。
表决结果：
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事长丁建峰先生 2021
年度的薪酬，董事长丁建峰先生和关联人丁冰先生回避表决。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事荆斌先生 2021 年度
的薪酬。董事荆斌先生回避表决。
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事丁冰先生 2021 年度
的薪酬。董事丁冰先生和关联人丁建峰先生回避表决。
－3－
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了董事徐国伟先生 2021
年度的薪酬。董事徐国伟先生回避表决。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事林爱梅女士 2021
年度的薪酬。独立董事林爱梅女士回避表决。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事熊进光先生 2021
年度的薪酬。独立董事熊进光先生回避表决。
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立董事王建国先生 2021
年度的薪酬。独立董事王建国先生回避表决。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了高级管理人员乔玉良先
生 2021 年度的薪酬。
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了高级管理人员梁秋鸿先
生 2021 年度的薪酬。关联人丁建峰先生和丁冰先生回避表决。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了高级管理人员虞中奇先
生 2021 年度的薪酬。
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了高级管理人员丁洁女士
2021 年度的薪酬，关联人丁建峰先生和丁冰先生回避表决。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了高级管理人员刘国华先
生 2021 年度的薪酬。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了高级管理人员陆建平先
生 2021 年度的薪酬。
独立董事对 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬发放情况发表了同意的
独立意见。
本议案董事薪酬尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<审计委员会 2021 年度履职情况报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司董事会审计委
员会 2021 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
－4－
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江西晨光新材料股份有限公司独立董事 2021
年度述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为晨光新材 2021 年度募集资金存
放和使用符合《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对
募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
会计师事务所鉴证意见：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为晨光
新材董事会编制的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，如实反映了
晨光新材 2021 年度募集资金存放和使用情况。
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
在 2021 年度审计过程中，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客
观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为
公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董
事会审计委员会的提议，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构，聘期一年。独立董事已发表了事前认可意见和同意的独立
意见。
－5－
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于续聘 2022 年度会计师事
务所的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于变更部分募集资金投资项
目的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于变更公司注册资本并修改
<公司章程>的公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
－6－
券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于召开 2021 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江西晨光新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
－7－
