证券代码：605399            证券简称：晨光新材       公告编号：2022-024



                  江西晨光新材料股份有限公司
   关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 18 日
3. 股权登记日
       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          605399        晨光新材           2022/5/11


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：江苏建丰投资有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2022 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，持有 32.16%股份的
股东江苏建丰投资有限公司，在 2022 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    2022 年 4 月 28 日，公司董事会收到控股股东江苏建丰投资有限公司提交的
《关于增加江西晨光新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的函》，
书面提出增加临时提案《关于公司拟签订项目投资协议的议案》。2022 年 4 月 29
日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司拟签订项目投资
协议的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟签订项目投资协议的公告》（公告
编号：2022-025 号）。
三、   除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知
    事项不变。
四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 5 月 18 日 13 点 30 分
召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股份有
限公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日
                   至 2022 年 5 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                           A 股股东

非累积投票议案
1      《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议               √
       案》
2      《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议               √
       案》
3      《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》             √
4      《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》               √
5      《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》             √
6          《关于<公司董事 2021 年度薪酬>的议案》                    √
7          《关于<公司监事 2021 年度薪酬>的议案》                    √
8          《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议                  √
           案》
9          《关于变更部分募集资金投资项目的议案》                    √
10         《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>                    √
           的议案》
11         《关于公司拟签订项目投资协议的议案》                      √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
           上述 1-10 项议案已经公司 2022 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十二
       次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，第 11 项议案提案程序及内容已
       经公司第二届董事会第十三次会议审查同意。具体内容详见 2022 年 4 月 23
       日、4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
       报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告内容。
2、特别决议议案：议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

                                             江西晨光新材料股份有限公司董事会
                                                               2022 年 4 月 29 日
        报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
江西晨光新材料股份有限公司：


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                                同意     反对 弃权

1        《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

2        《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

3        《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

4        《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

5        《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》

6        《关于<公司董事 2021 年度薪酬>的议案》

7        《关于<公司监事 2021 年度薪酬>的议案》

8        《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

9        《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

10       《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议
         案》

11       《关于公司拟签订项目投资协议的议案》


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。