证券代码：605399           证券简称：晨光新材          公告编号：2022-037




               江西晨光新材料股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日以书
面方式发出第二届监事会第十一次会议通知，会议于 2022 年 8 月 18 日在江西省
九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室，以现场会议的方式召开，本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》
（2021 年修订）的相关规定与要求，对董事会编制的公司 2022 年半年度报告全
文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
    1、公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2022 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期的经
营管理和财务状况等事项。
    3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2022 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    全体监事保证公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》所


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披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
    具体内容详见 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022 年半年度报告摘要》及《2022 年半年度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    具体内容详见 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2022-038）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影
响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置
募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修
订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。
    因此，监事会同意公司使用不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理。
    具体内容详见 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-039）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，
能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序，符合


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法律法规及《公司章程》的相关规定。
    因此，监事会同意公司使用不超过人民币 45,000 万元的自有资金进行现金
管理的事项。
    具体内容详见 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2
022-040）。
   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。




                                       江西晨光新材料股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 19 日




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