江西晨光新材料股份有限公司                              董事会薪酬与考核委员会实施细则



                        江西晨光新材料股份有限公司
                    董事会薪酬与考核委员会实施细则

                                  第一章     总则
    第一条     为进一步建立健全江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董
事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），
并参考《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，
并制定本实施细则。
    第二条     薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事
及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经高级管理人员的
薪酬政策与方案，对董事会负责。
    第三条     本细则所称董事是指在公司支取薪酬的所有董事，高级管理人员是指董事
会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其
他高级管理人员。


                               第二章      人员组成
    第四条     薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
    第五条     薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第六条     薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工
作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    第七条     薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至
第六条规定补足委员人数。
    第八条     人力资源部门系薪酬与考核委员会直接对接部门，专门负责提供公司有关
经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬
与考核委员会的有关决议。


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    第九条     薪酬与考核委员会的主要职责权限：
    （一）研究在公司领取薪酬的董事（非独立董事）与高级管理人员考核的标准，进
行考核并提出建议；
    （二）研究和审查在公司领取薪酬的董事（非独立董事）、高级管理人员的薪酬政
策与方案；
    （三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规
则规定的职责权限及董事会授权的其他事宜。
    第十条     董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
    第十一条     薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，
提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批
准。


                               第四章    决策程序
    第十二条     人力资源部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公
司有关方面的资料：
    （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
    （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
    （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
    （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
    （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
    （六）其他与董事、高级管理人员的薪酬、业绩考核相关的资料。
    第十三条     薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
    （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会做述职和自我评价；
    （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效
评价；
    （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额
和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。


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                                第五章     议事规则
    第十四条     薪酬与考核委员会每年不定期召开，并于会议召开前两天通知全体委员，
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。情
况紧急，需要尽快召开薪酬与考核委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式
发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。
    第十五条     薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因薪酬与考核
委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
    第十六条     薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
    第十七条     薪酬与考核委员会必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席
会议。
    第十八条     如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
    第十九条     薪酬与考核委员会会议讨论涉及有关委员会成员自身利益的议题时，相
关成员应当回避表决。
    第二十条     薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与
分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
    第二十一条      薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
    第二十二条      薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
    第二十三条      出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。


                                  第六章     附则
    第二十四条      本实施细则自董事会决议通过之日起试行。




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    第二十五条      本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国
家有关法律法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
    第二十六条      本细则解释权归属公司董事会。
                                   （以下无正文）




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                                                            二〇二〇年十二月八日




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