证券代码：605399           证券简称：晨光新材          公告编号：2022-056




                    江西晨光新材料股份有限公司
               第二届监事会第十三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
     江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 6 日以书
 面方式发出第二届监事会第十三次会议通知，会议于 2022 年 12 月 8 日在江西省
 九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次
 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表
 决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》的规定，会
 议形成的决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
 限售条件成就的议案》
     监事会经讨论审议，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《公
 司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限
 制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，解除限售的激励对
 象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对
 象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益
 的情形。因此，我们同意公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
 除限售的事项。
     具体内容详见 2022 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co
 m.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上披露的《江西晨光新材料股份有限公司关于 2021 年限制性股票激


                                                                     －1－
励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-057）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                       江西晨光新材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 12 月 8 日




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