证券代码：605399           证券简称：晨光新材          公告编号：2023-006

                     江西晨光新材料股份有限公司
               第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日以书
面方式发出第二届监事会第十四次会议通知，会议于 2023 年 4 月 17 日在江西省
九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
    公司拟向全体股东每股派发人民币 0.40 元（含税），截至 2022 年 12 月 31
日，公司总股本为 240,253,000 股，以此计算，合计拟派发现金红利人民币
96,101,200.00 元。
    公司拟以资本公积转增股本，每股转增 0.3 股。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司总股本 240,253,000 股，本次转增后，公司总股本为 312,328,900 股。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。
                                                                   －1－
    本年度公司现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为
15.05%。公司 2022 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净
利润之比低于 30%，主要原因是目前处于相对快速的发展阶段，为有效推动公司
战略目标的实现，保证公司持续、稳定、健康发展，提升公司综合实力，公司正
积极推进重点项目“年产 30 万吨功能性硅烷项目”和“年产 30 万吨硅基及气凝胶
新材料项目”及其他项目建设，需要持续的大规模资金支出。
    监事会认为公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司经营业
绩及成长性相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形。监事会同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项。

    具体内容详见 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》上披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》
（公告编号：2023-007）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于〈公司 2022 年度报告及其摘要〉的议案》
    监事会认为，《2022 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2022 年度报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司本报告期内的实际情况。我们承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》
    公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《江西晨光新材料股份有


                                                                   －2－
限公司 2022 年度内部控制评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司
内部控制的实施情况及其效果。
    具体内容详见 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于〈公司监事 2022 年度薪酬〉的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等
相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认公司监事
2022年度薪酬情况如下：

        姓名              职务               2022年度税前薪酬（万元）

       葛利伟           监事会主席                     43.91

       徐达理              监事                        36.25

       孙志中          职工代表监事                    39.31

    表决结果：
    会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事会主席葛利伟先生
2022 年度的薪酬，监事会主席葛利伟先生回避表决。
    会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事徐达理先生 2022
年度的薪酬，监事徐达理先生回避表决。
    会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了职工代表监事孙志中先
生 2022 年度的薪酬，职工代表监事孙志中先生回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-008）。


                                                                    －3－
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    在 2022 年度审计过程中，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客
观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为
公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董
事会审计委员会的提议，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构，聘期一年。
    具体内容详见 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co
m.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》上披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：20
23-009）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
    为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有
关规定，监事会同意公司结合实际情况修订《监事会议事规则》，修订后的制度
详见 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上
披露的相关文件。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                       江西晨光新材料股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 18 日


                                                                    －4－