证券代码：605399           证券简称：晨光新材             公告编号：2023-013


                  江西晨光新材料股份有限公司
              关于召开 2022 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2023年5月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、   召开会议的基本情况
    (一)      股东大会类型和届次
    2022 年年度股东大会
    (二)      股东大会召集人：董事会
    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023 年 5 月 18 日      13 点 30 分
    召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股
份有限公司会议室
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日
                         至 2023 年 5 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
      二、    会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                                 投票股东类型
  序号                        议案名称
                                                                    A 股股东
 非累积投票议案
 1           《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议                 √
             案》
 2           《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议                 √
             案》
 3           《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》               √
 4           《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本                 √
             方案的议案》
 5           《关于〈公司 2022 年度报告及其摘要〉的议案》               √
 6           《关于〈公司董事 2022 年度薪酬〉的议案》                   √

 7           《关于〈公司监事 2022 年度薪酬〉的议案》                   √
 8           《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》                   √
 9           《关于增加票据池业务额度的议案》                           √
 10          《关于子公司 2023 年度申请综合授信额度及预                 √
             计担保额度的议案》
 11          《关于修订公司部分管理制度的议案》                         √
 12          《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的                 √
             议案》
    注 1：本次股东大会还将听取《公司独立董事 2022 年度述职报告》。
    注 2：本次股东大会审议的议案中，议案 12 表决结果是否有效以议案 4 是否获审议通
过为前提条件，即只有议案 4 获审议通过后，议案 10 的表决结果方为有效。
    1、    各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2023 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十七次会议和
第二届监事会第十四次会议审议通过，详见公司 2023 年 4 月 19 日刊登于《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的公告。
    2、    特别决议议案：议案 9、10、12
    3、    对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、8、9、10
    4、    涉及关联股东回避表决的议案：无
            应回避表决的关联股东名称：无
    5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、   股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
    (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别            股票代码     股票简称           股权登记日
           Ａ股           605399      晨光新材             2023/5/11


    (二)      公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)      公司聘请的律师。
    (四)      其他人员
    五、      会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法
定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
    2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表
明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应
持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
    3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2023 年 5 月 16 日下
午 16:00 前送达，信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出
席会议时需携带原件。信函或邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或邮
件注明联系人和联系电话，以便联系。
    4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
    （二）现场登记时间：本公司股东可于 2023 年 5 月 16 日 9:00-16:00 办理。
    （三）现场登记地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨
光新材料股份有限公司证券部。
    六、      其他事项
    （一）与会股东的交通费、食宿费及其他相关费用自理。
    （二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办
理签到。
    （三）与会联系方式。
    联系地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号
    联系人：冯依樊
    联系电话：0792-3661111
    邮箱：jiangxichenguang@cgsilane.com


    特此公告。



                                          江西晨光新材料股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 18 日


附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第十七次会议决议
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

江西晨光新材料股份有限公司：

        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月
18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：


 序号    非累积投票议案名称                             同意   反对   弃权

 1       《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议
         案》

 2       《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议
         案》

 3       《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

 4       《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方
         案的议案》

 5       《关于〈公司 2022 年度报告及其摘要〉的议案》

 6       《关于〈公司董事 2022 年度薪酬〉的议案》

 7       《关于〈公司监事 2022 年度薪酬〉的议案》

 8       《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

 9       《关于增加票据池业务额度的议案》

 10      《关于子公司 2023 年度申请综合授信额度及预计
         担保额度的议案》

 11      《关于修订公司部分管理制度的议案》
 12      《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的
         议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。