证券代码：605507          证券简称：国邦医药         公告编号：2021-018

                   国邦医药集团股份有限公司
               第一届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于
2021 年 10 月 15 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2021 年 10
月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出
席会议的监事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。经会议审议，全体监事审议通过了如下议案。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，报告的内容
和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实
地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，没有发现参
与 2021 年第三季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《国邦医药 2021 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于 2021 年三季度利润分配方案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：该方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红
政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司
2021 年三季度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制
定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《国邦医药关于 2021 年三季度利润分配方案公告》（公告编号：2021-019）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：本次部分募投项目延期的事项符合公司实际情况和运作需要，
不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公
司的长远发展。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《国邦医药关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-021）。

    （四）审议通过《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：本次增加募投项目实施主体及募集资金专户事项是根据当前业
务开展的实际需要做出的审慎决定，便于募投项目的顺利实施，有利于提高募集
资金使用效率，不涉及变更募集资金投向和变相改变募集资金用途，也不存在损
害公司和全体股东合法利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等法律、法规及规范性文件的规定。综上，监事会同意本次增加募投项目实
施主体及募集资金专户事项。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《国邦医药关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：
2021-022）。

    三、 备查文件

    国邦医药集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                        国邦医药集团股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 19 日