证券代码：605507           证券简称：国邦医药          公告编号：2022-009

                    国邦医药集团股份有限公司
               第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于
2022 年 4 月 2 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2022 年 4 月 15
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议
的监事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。经会议审议，全体监事审议通过了如下议案。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药 2021 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司监事会对董事会编制的 2021 年年度报告进行了审核，并发表审核意见
如下：
    1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务
状况等事项；
    3、2021 年年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及的《国
邦医药 2021 年年度报告》及《国邦医药 2021 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，体现了公司长期的分红
政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和
全体股东的利益，并同意将该议案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《公司章程》等规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际
情况，制定了 2022 年度监事薪酬方案，具体如下：
    1、未担任公司其他职务的监事津贴：目前公司监事均在公司任职，不存在
未在公司担任职务的监事。
    2、担任公司其他职务的监事的薪酬：在公司担任具体职务的公司监事领取
与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，
按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事因换届、改选、任期
内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-012）。

    （七）审议通过《关于变更部分募投项目及延期的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：本次变更事项系公司基于实际情况作出的审慎决策，符合公司
中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股
东利益的情形，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的规定。公司监事
会同意本次变更事项，并同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于变更部分募投项目及延期的公告》（公告编号：2022-013）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公
司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使
用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用
效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东
利益的情形。综上所述，监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的事项。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医 药 关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：
2022-014）。

    （九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和
资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，
使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的
权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关
规定。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

    （十）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关
联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2022-017）。

    （十一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，决策程序符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，
降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同
意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-018）。

    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法
律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更
的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-019）。



    特此公告。




                                         国邦医药集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 16 日