证券代码：605507           证券简称：国邦医药          公告编号：2022-008

                    国邦医药集团股份有限公司
              第一届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于
2022 年 4 月 2 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2022 年 4 月 15
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议
的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药 2021 年度董事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2021 年度总裁工作报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药 2021 年度独立董事述职报告》。
    本议案将在 2021 年年度股东大会上听取。

    （四）审议通过《关于<2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药 2021 年年度报告》及《国邦医药 2021 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。
    独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《公司章程》等规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际
情况，制定了 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

    1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高
级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本
薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公
司相关考核制度领取。在公司不担任职务的董事，不在公司领取津贴。

    2、独立董事：独立董事津贴为 14 万元/年，按月发放。

    3、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与
公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组
织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司
人力资源部配合具体实施。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职
等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    本议案中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-012）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    （十一）审议通过《关于变更部分募投项目及延期的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于变更部分募投项目及延期的公告》（公告编号：2022-013）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医 药 关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2022-014）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    （十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    （十四）审议通过《关于预计 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的议
案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于公司及全资子公司预计 2022 年度银行综合授信额度及担保额度的公
告》（公告编号：2022-016）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常
关联交易预计的议案》
    关联董事邱家军先生回避表决。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2022-017）。
    独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

    （十六）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-018）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    （十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-019）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    （十八）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-020）
及《国邦医药集团股份有限公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十九）逐项审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的
议案》

    1、审议通过修订《股东大会议事规则》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过修订《独立董事工作制度》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过修订《对外担保管理制度》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过修订《关联交易管理制度》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过修订《募集资金管理制度》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过修订《信息披露管理制度》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东
大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制
度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》以及《国邦医药关于修订<股
东大会议事规则>的公告》（公告编号：2022-021）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二十）逐项审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>等公司治理
制度的议案》

    1、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《董事监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕
信息知情人登记管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《董事监
事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责
任追究制度》。

    （二十一）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。



    特此公告。




                                         国邦医药集团股份有限公司董事会

                                                           2022 年 4 月 16 日