公司代码：605507                                                   公司简称：国邦医药


                       国邦医药集团股份有限公司
         关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的说明
   一、内部控制制度建设情况


   国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易
管理制度》、《对外投融资经营决策制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》等
规章制度。公司通过制定和执行各项法人管理制度和内部控制制度，确保公司“三会”能够
有效运作，董事、监事和高级管理人员的职责能够充分发挥，实现了公司决策程序和议事
程序民主化、透明化。公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业特点和公司多年的管
理经验，保证了内部控制符合公司生产经营需要，各项制度均得到有效执行，对经营风险
起到了有效控制作用。
    公司将根据自身不断发展的需求，及时对内部控制制度进行梳理、修订、完善，进一
步加强公司内控体系建设，优化结构、岗位工作流程，合理防范各类经营风险，不断提升
公司内部控制建设水平，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。

   二、未披露年度内部控制评价报告的情况说明

1． 是否存在非强制披露的特殊情形

   √是 □否
    非强制披露特殊情形是：新上市

2． 具体情况说明
    根据相关法规规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市
的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。公司于 2021 年 8 月 2
日在上海证券交易所上市，属于 2021 年新上市公司，因此未披露 2021 年度内部控制评价
报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。



                                                   董事长（已经董事会授权）：邱家军
                                                           国邦医药集团股份有限公司
                                                                    2022 年 4 月 15 日