证券代码：605507           证券简称：国邦医药        公告编号：2022-042

                    国邦医药集团股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于
2022 年 11 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于董事会换届选
举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席会议
的董事 9 人。会议由全体董事共同推举邱家军先生主持，公司相关人员列席了会
议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下
议案。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

    选举邱家军先生为公司第二届董事会董事长。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-044）。

    （二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

    聘任廖仕学先生为公司总裁。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-044）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监、董事会秘书的议案》

    聘任姚礼高先生、李琦斌先生、吕方方女士为公司副总裁，聘任龚裕达先生
为公司财务总监、董事会秘书。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-044）。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。

    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    聘任彭德光先生为公司证券事务代表。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-044）。

    （五）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》

    战略委员会：邱家军（主任）、李琦斌、吴晓明

    薪酬与考核委员会：吴晓明（主任）、张晟杰、廖仕学

    审计委员会：任明川（主任）、吴晓明、姚礼高

    提名委员会：张晟杰（主任）、任明川、竺亚庆

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-044）。



    特此公告。




                                       国邦医药集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 11 月 4 日