证券代码：605555           证券简称：德昌股份            公告编号：2021-012


                           宁波德昌电机股份有限公司
                        第一届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况

   宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议
通知于 2021 年 12 月 6 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 10
日在公司会议室召开，本次会议采用现场加通讯方式召开。本次会议应出席会议
监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席朱巧芬主持，本次监
事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。




       二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》

    经审议，我们认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，
内容及审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司本
次募集资金投资项目前期已投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定以
及发行申请文件的相关安排，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议，我们认为：为提高公司资金运营效率，合理利用闲置自有资金，在
不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用总额不超过 10 亿元的闲置自有资金
购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以增加公司收益，为公司和股
东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使
用，在上述额度内单笔金额使用不再审议与披露。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

    三、备查文件

    （一）第一届监事会第九次会议决议




   特此公告。


                                        宁波德昌电机股份有限公司监事会
                                                      2021 年 12 月 10 日