证券代码：605555             证券简称：德昌股份              公告编号：2022-001



                     宁波德昌电机股份有限公司
               第一届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议
通知于 2022 年 3 月 8 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 14 日
在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。本次会议由董事长黄裕昌先生召集并主持，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》

    同意公司在募集资金投资项目“德昌电机年产 300 万台 EPS 汽车电机生产项
目”原实施地点的基础上新增余姚市朗霞街道天中村（朗霞街道天华路东侧、籍
义巷路南侧地块）为募投项目实施地点，增加前后的具体情况如下：

 项目内容               增加前                               增加后
                                                浙江省余姚市凤山街道蜀山村
 实施地点     浙江省余姚市凤山街道蜀山村
                                                浙江省余姚市朗霞街道天中村

    除上述变动事项外，其他如募集资金投入金额、实施方式和募集资金建设内
容等事项不变。本项目总投资超出募集资金部分，公司将根据项目需要以自有资
金或自筹资金投入。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告》。

   表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限
公司出具了核查意见。

    三、备查文件

   （一） 宁波德昌电机股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
   （二） 宁波德昌电机股份有限公司第一届董事会第十四次会议相关事项的
独立董事意见
   （三） 中信证券股份有限公司关于宁波德昌电机股份有限公司募投项目增
加实施地点的核查意见


   特此公告。



                                       宁波德昌电机股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 15 日