证券代码：605555             证券简称：德昌股份     公告编号：2022-018


                   宁波德昌电机股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月12日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

       2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 12 日 13 点 30 分
   召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号宁波德昌电机股份有限公司
   会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 12 日
                          至 2022 年 5 月 12 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1     公司 2021 年度董事会工作报告                           √
  2     公司 2021 年度监事会工作报告                           √
  3     公司 2021 年度独立董事述职报告                         √
  4     公司 2021 年年度财务决算报告                           √
  5     公司 2021 年年度报告及其摘要                           √
  6     关于 2021 年度利润分配预案的议案                       √
        关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构               √
  7
        的议案
        关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人
  8                                                            √
        员薪酬方案的议案
  9     关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综                 √
        合授信并对子公司提供担保的议案
  10    关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案           √
  11    关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案             √
  12    关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案             √
  13    关于开展远期结售汇业务的议案                       √
        关于修订《宁波德昌电机股份有限公司股东大
  14                                                       √
        会议事规则》等 7 项制度的议案
        关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的
  15                                                       √
        议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   以上议案已经公司 2022 年 4 月 14 日召开的第一届董事会第十五次会议、
第一届监事会第十一次会议审议通过，相关公告与本公告同时在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露。本次股东大会的会议材料将于
本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6-15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10
    应回避表决的关联股东名称：黄裕昌、张利英

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

    以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

    也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

    陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

    见互联网投票平台网站说明。


(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多

    个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
    视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

    同一意见的表决票。


(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

    一次投票结果为准。


(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

    的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称          股权登记日
         Ａ股            605555      德昌股份            2022/5/6



(二)公司董事、监事和高级管理人员。


(三)公司聘请的律师。


(四)其他人员



五、     会议登记方法



(一) 登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间

       内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，

       委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表

       人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代
       表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、

       法人股东持股凭证；住所地不在浙江省宁波市余姚市的外地股东可以用信

       函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于 5 月 10 日前收

       到的方视为办理了登记手续。


(二)登记地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号宁波德昌电机股份有限公司

    董事会办公室。


(三)登记时间：2022 年 5 月 10 日上午 9:00－下午 17:00。



六、     其他事项


（一） 股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
（二） 联系地址：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号宁波德昌电机股份有限公
 司董事会办公室。
（三） 邮编：315400
（四） 联系人：齐晓琳
（五） 联系电话：0574-6269 9962     传真：0574-6269 9972



    特此公告。


                                         宁波德昌电机股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 15 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

宁波德昌电机股份有限公司：

    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 12 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




    序号             非累积投票议案名称       同意      反对    弃权

     1        公司 2021 年度董事会工作报告

     2        公司 2021 年度监事会工作报告

              公司 2021 年度独立董事述职报
     3
              告

     4        公司 2021 年年度财务决算报告

     5        公司 2021 年年度报告及其摘要

              关于 2021 年度利润分配预案的
     6
              议案

              关于续聘 2022 年度财务审计和
     7
              内控审计机构的议案

              关于公司 2022 年度董事、监事
     8
              及高级管理人员薪酬方案的议
              案

              关于公司及子公司 2022 年度向
       9      银行申请综合授信并对子公司
              提供担保的议案

              关于公司 2022 年度日常关联交
       10
              易预计的议案

              关于使用闲置募集资金进行现
       11
              金管理的议案

              关于使用闲置自有资金进行现
       12
              金管理的议案

              关于开展远期结售汇业务的议
       13
              案

              关于修订《宁波德昌电机股份有
       14     限公司股东大会议事规则》等 7
              项制度的议案

              关于变更公司经营范围并修改
       15
              《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。