证券代码：605555             证券简称：德昌股份              公告编号：2022-004



                     宁波德昌电机股份有限公司
               第一届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议
通知于 2022 年 4 月 2 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 14 日
在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。本次会议由董事长黄裕昌先生召集并主持，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《2021 年度董事会工作报告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《公司 2021 年度董事会审计委员会履职报告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    4、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《公司 2021 年度独立董事述职报告》，
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。
    5、审议通过《公司 2021 年年度财务决算报告》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《公司 2021 年年度财务决算报告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《公司 2021 年年度报告及其摘要》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10
股派发现金红利 3.50 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 189,980,000 股，以此计算合计拟派发现金
红利合计为 66,493,000 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，
转增后公司总股本拟增加至 265,972,000 股。如在实施权益分派的股权登记日前
公司总股本发生变动的，拟维持每股分红比例不变，相应调整分配总额；维持每
股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    10、审议通过《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    此议案有关董事薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公
司提供担保的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公
告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    12、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
及 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    （1）《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    （2）此议案有关 2022 年度日常关联交易预计事项，具体内容详见同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司 2022 年度日
常关联交易预计的公告》。
    关联董事黄裕昌先生、张利英女士回避表决。
    表决情况：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    此议案有关 2022 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
    13、审议通过《关于<未披露 2021 年度内部控制评价报告的说明>的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《未披露 2021 年度内部控制评价报告的说明》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    14、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    15、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    16、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于 2022 年度开展远期结售汇业务的公告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    17、审议通过《关于修订<宁波德昌电机股份有限公司股东大会议事规则>
等 14 项制度的议案》
    公司根据最新修订的《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月）、
《上市公司章程指引（2022 年 1 月）》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引》（2022 年 1 月）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》（2022 年
1 月） 及中国证监会上市公司监管法规体系相关规则等规定，结合公司的实际
情况， 对以下 14 项公司治理制度进行了修订。 表决情况如下：
    （1）《宁波德昌电机股份有限公司股东大会议事规则》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此事项尚需提交公司股东大会审议。
    （2）《宁波德昌电机股份有限公司董事会议事规则》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此事项尚需提交公司股东大会审议。
    （3）《宁波德昌电机股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （4）《宁波德昌电机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （5）《宁波德昌电机股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （6）《宁波德昌电机股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （7）《宁波德昌电机股份有限公司募集资金管理制度》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此事项尚需提交公司股东大会审议。
    （8）《宁波德昌电机股份有限公司信息披露管理制度》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （9）《宁波德昌电机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （10）《宁波德昌电机股份有限公司独立董事工作制度》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此事项尚需提交公司股东大会审议。
    （11）《宁波德昌电机股份有限公司董事会秘书工作细则》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （12）《宁波德昌电机股份有限公司关联交易管理制度》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此事项尚需提交公司股东大会审议。
    （13）《宁波德昌电机股份有限公司对外担保管理制度》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此事项尚需提交公司股东大会审议。
    （14）《宁波德昌电机股份有限公司远期结售汇业务管理制度》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    18、审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    19、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于会计政策变更的公告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    20、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    21、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



    三、备查文件

    （一）第一届董事会第十五次会议决议
特此公告。


             宁波德昌电机股份有限公司
                     2022 年 4 月 15 日