证券代码：605555        证券简称：德昌股份         公告编号：2022-009



                   宁波德昌电机股份有限公司
      关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召
开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提
交公司股东大会审议。
    根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合目前经济环境、公司所处地区、
行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相
平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定
了公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
    一、2022 年度董事、监事薪酬方案
    1、公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。
    2、在公司任职的非独立董事、监事根据其在公司担任的具体管理职务，按
公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的
非独立董事不在公司领取薪酬。
    二、2022 年度高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合
公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
    三、独立董事意见
    公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案是公司董事会结合公司实际情
况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损
害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。




                                   1
特此公告。




                 宁波德昌电机股份有限公司
                         2022 年 4 月 15 日




             2