证券代码：605555             证券简称：德昌股份              公告编号：2022-020



                     宁波德昌电机股份有限公司
               第一届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议
通知于 2022 年 4 月 22 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 28
日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长黄裕昌先生召集并主持，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过《关于部分高管辞职的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于部分高管辞职及聘任副总经理的公告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于部分高管辞职及聘任副总经理的公告》。
    表决情况：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    关联董事黄轼先生回避表决。
    公司独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件

（一）第一届董事会第十六次会议决议
（二）独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


特此公告。




                                         宁波德昌电机股份有限公司
                                                 2022 年 4 月 29 日