证券代码：605555           证券简称：德昌股份            公告编号：2022-033



                    宁波德昌电机股份有限公司
              第一届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次通知
于 2022 年 7 月 13 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 18 日在公
司会议室召开，本次会议采用现场加通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3
名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席朱巧芬主持，本次监事会会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司通过新加坡子公司向越南厂区年产 380 万台吸尘器
产品建设项目增加投资的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于公司通过新加坡子公司向越南厂区年产 380 万台吸尘器产品建设项目增
加投资的公告》。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    4、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
   表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件
   （一）第一届监事会第十三次会议决议



   特此公告。


                                              宁波德昌电机股份有限公司
                                                      2022 年 7 月 19 日