证券代码：605555             证券简称：德昌股份              公告编号：2022-048



                     宁波德昌电机股份有限公司
               第一届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议
通知于 2022 年 10 月 24 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 28
日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长黄裕昌先生召集并主持，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《公司 2022 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    3、审议通过《关于修订<对外信息报送管理制度>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    4、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件
    （一）第一届董事会第十九次会议决议
特此公告。


             宁波德昌电机股份有限公司
                    2022 年 10 月 29 日