中信证券股份有限公司

                  关于宁波德昌电机股份有限公司
      使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
     中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐机构”）作为宁波德昌
 电机股份有限公司（以下简称“德昌股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的
 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
 则》（2022年1月修订）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
 用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
 —规范运作》等有关规定，就德昌股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事
 项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕
 3062号文”核准，宁波德昌电机股份有限公司在上海证券交易所首次公开发行人
 民币普通股（A股）5,000.00万股每股面值1.00元，每股发行价格32.35元，募集
 资金总额为人民币1,617,500,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为
 人民币1,487,277,163.20元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特
 殊普通合伙）审验，并于2021年10月15日出具《验资报告》（信会师报字[2021]
 第ZA15679号）。上述募集资金现存放于公司董事会批准设立的公司募集资金
 专项账户。

     截止2022年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理累计支出金额为
 107,000.00万元，使用募集资金进行现金管理累计收回金额为49,000.00万元；尚
 未使用的募集资金余额为87,010.21万元，其中存放于募集资金专户活期存款余
 额为29,010.21万元，现金管理支出余额为58,000.00万元。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的
     为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金
 投资项目建设及使用、募集资金安全的情况下，增加公司现金资产收益，为公司
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 及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种
     公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全
 性高、流动性好（最长期限不超过12个月）、满足保本要求且产品发行主体能够
 提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动
 收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），且该等现金管
 理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限
     在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用额度不超过
 112,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过自
 董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式
     董事会授权董事长在授权额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关合同
 文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管
 理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
     上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（若有）不得存放非募集资
 金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时履行信息披露
 义务。

（五）信息披露
     公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
 改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配
     公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部
 分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及
 上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后
 将归还至募集资金专户。

三、对公司经营的影响

     公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投
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 项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正
 常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

    同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资
 收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回
 报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的
 影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排
 除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

    公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买
 的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保资金安
 全。

    针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

    1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
 但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品
 种、签署合同及协议等。公司财务部门负责组织实施，及时分析和跟踪银行现
 金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取
 相应的保全措施，控制投资风险。

    2、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金
 使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理并根据谨慎性原则，
 合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
 请专业机构进行审计。

    4、公司将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所

                                   3
 股票上市规则》（2022年1月修订）《上市公司监管指引第2号——上市公司募
 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自
 律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相
 关募集资金现金管理业务。

五、相关审议程序及意见

（一）董事会、监事会审议情况

     2022年12月9日公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十六
 次会议，分别审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
 案》，同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

（二）独立董事意见

     独立董事认为：公司本次使用额度不超过人民币112,000万元（含本数）的
 暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变募集资金用途的情况，是在确保
 募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集
 资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展；公司对部分闲置募集资
 金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司
 和全体股东的利益；公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性高、流动
 性好、满足保本要求的投资产品，确保了募集资金的安全及募集资金投资项目
 的正常运转。该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规
 定。因此，同意公司使用额度不超过人民币112,000.00万元（含本数）的暂时闲
 置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

     监事会审议认为：公司本次使用额度不超过人民币112,000万元（含本数）
 的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在改变募集资金用途的情况，是在确
 保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募
 集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展；公司对部分闲置募集
 资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公
 司和全体股东的利益；公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性高、流
 动性好、满足保本要求的投资产品，确保了募集资金的安全及募集资金投资项
                                   4
目的正常运转。该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的
规定。因此，同意公司使用额度不超过人民币112,000.00万元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理。

六、保荐机构核查意见

    经审核公司董事会会议资料、会议审议结果、监事会会议资料、会议审议结果、
独立董事意见，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了
必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不
存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实
施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的
前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的
利益。

    保荐机构对公司本次使用总金额不超过人民币 112,000 万元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

    （以下无正文）




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