证券代码：605555          证券简称：德昌股份           公告编号：2022-052



                   宁波德昌电机股份有限公司
             第一届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议
通知于 2022 年 12 月 5 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 9
日在公司会议室召开，本次会议采用现场加通讯方式召开。本次会议应出席会议
监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席朱巧芬主持，本次监
事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决情况：3 票同意，弃权 0 票，反对 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
（一）宁波德昌电机股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议


特此公告。


                                         宁波德昌电机股份有限公司
                                                2022 年 12 月 10 日