证券代码：605555          证券简称：德昌股份          公告编号：2022-060



                   宁波德昌电机股份有限公司
               第二届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于
2022 年 12 月 28 日在公司会议室召开，本次会议采用现场加通讯方式召开。本
次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席朱
巧芬主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于豁免第二届监事会第一次会议提前通知的议案》
    公司全体监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2022 年 12
月 28 日召开第二届监事会第一次会议。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    2、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    公司全体监事一致同意选举朱巧芬女士为公司第二届监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人
员及证券事务代表的公告》。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件
    （一）宁波德昌电机股份有限公司第二届监事会第一次会议决议
特此公告。


             宁波德昌电机股份有限公司
                    2022 年 12 月 29 日