证券代码：605555           证券简称：德昌股份            公告编号：2023-004



                    宁波德昌电机股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通
知于 2023 年 4 月 17 日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日在
公司会议室召开，本次会议采用现场加通讯方式召开。本次会议应出席会议监事
3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席朱巧芬主持，本次监事会
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司 2022 年年度财务决算报告》。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司 2022 年年度报告》及《宁波德昌电机股份有限
公司 2022 年年度报告摘要》。
    表决情况：3 票同意，弃权 0 票，反对 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决情况：3 票同意，弃权 0 票，反对 0 票。
    5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预
案的公告》。
    表决情况：3 票同意，弃权 0 票，反对 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《公司 2022 年年度内部控制评价报告》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决情况：3 票同意，弃权 0 票，反对 0 票。
    7、审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
    表决情况：3 票同意，弃权 0 票，反对 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
    表决情况：3 票同意，弃权 0 票，反对 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公
告》。
    表决情况：3 票同意，弃权 0 票，反对 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决情况：3 票同意，弃权 0 票，反对 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公
司提供担保的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子
公司提供担保的公告》。
   表决情况：3 票同意，弃权 0 票，反对 0 票。
   此议案尚需提交公司股东大会审议。
    12、审议通过《关于 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司关于 2023 年度开展远期结售汇业务的公告》。
    表决情况：3 票同意，弃权 0 票，反对 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    13、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
    表决情况：3 票同意，弃权 0 票，反对 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    14、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体
的《宁波德昌电机股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》。
表决情况：3 票同意，弃权 0 票，反对 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：3 票同意，弃权 0 票，反对 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
（一）宁波德昌电机股份有限公司第二届监事会第二次会议决议


特此公告。


                                           宁波德昌电机股份有限公司
                                                   2023 年 4 月 28 日