德昌股份：宁波德昌电机股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告2023-04-28
证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2023-010
宁波德昌电机股份有限公司
关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本事项尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。
2023 年度日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而预计发生的，并
且将遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经
营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告及 2023 年度日常关联交
易预计的议案》，关联董事黄裕昌、张利英、黄轼回避表决，其他非关联董事一
致同意该议案。该议案中关于 2023 年度日常关联交易预计的部分尚需提交公司
2022 年年度股东大会审议批准，关联股东需回避表决。2023 年度日常关联交易
预计担保金额为 145,000.00 万元人民币和 5,000.00 万美元。
2、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事对本次日常关联交易发表了事前认可意见：公司 2023 年度日常关
联交易预计是基于公司正常经营业务所需，符合公司经营的需要，相关关联交易
遵循公平、公开、公正的原则，以及市场公允原则，不存在损害公司或中小股东
利益的情况。公司独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司本次日常关联交易定
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价公平、合理，日常关联交易的预计符合公司生产经营需要，不会对公司及公司
财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利
益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规
则（2023 年 2 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）《宁波德昌电机股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《宁波德昌电机股份有限公司关
联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）等相关规定。关联董
事在表决过程中已依法回避。综上，我们同意公司本次日常关联交易预计事项并
同意提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关
于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告及 2023 年度日常关联
交易预计的议案》。公司监事会认为：为满足公司生产经营需要，同意公司本次
预计的与关联方之间关联交易，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原
则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性。综上，我
们同意公司本次日常关联交易预计事项。
4、董事会审计委员会审核意见
公司于 2023 年 4 月 27 日召开了 2023 年董事会审计委员会第一次会议，审
议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告及 2023 年
度日常关联交易预计的议案》。与会委员认为，公司 2023 年度日常关联交易预
计事项属于正常经营所需，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损
害公司和股东利益。审计委员会同意该议案，并将该议案提交公司董事会审议。
综上，我们同意公司本次日常关联交易预计事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次日常关联交易预计金额和类别
2023 预计金额与
关联交易 2022 实际发生金
关联人 2023 预计金额 2022 实际发生金额
类别 额差异较大的原
因
75000 万元人民 75000 万元人民币
黄裕昌、张利英
接受关联 5000 万美元 5000 万美元
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人担保 相关担保事项已
宁波德昌科技有限公司 9000 万元人民币
履行完毕
宁波德昌电器有限公司 30000 万元人民币 5000 万元人民币
相关子公司业务
对全资子 宁波德昌科技有限公司 30000 万元人民币
处于起步阶段，资
公司担保
DECHANG VIETNAM 金投入需求较高
10000 万元人民币
COMPANY LIMITED
二、关联方的基本情况、关联关系
（一）黄裕昌、张利英
1、基本情况及关联关系
黄裕昌为公司控股股东、实际控制人，曾任德昌有限执行董事。2019 年 12
月至今任公司董事长兼总经理。
张利英公司控股股东、实际控制人，与黄裕昌系夫妻，曾任德昌有限监事。
2019 年 12 月至今任公司董事。
2、履约能力
上述关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过
往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在
履约风险。
（二）宁波德昌科技有限公司
1、基本情况及关联关系
公司名称 宁波德昌科技有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地及主要生产
浙江省余姚市永兴东路21号
经营地
注册资本 2,000万元人民币
法定代表人 黄裕昌
成立日期 2017年09月14日
统一社会信用代码 91330281MA2AE9RK6K
电机、小家电、汽车及配件的研发、制造、加工、批发、零售；信
息技术的技术开发、技术服务、技术咨询；从事新能源科技领域内
经营范围 的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理货物和
技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称及持股比例 宁波德昌电机股份有限公司：100%
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关联关系 系公司全资子公司
年度 总资产 净资产 营业收入 净利润
财务数据（万元）
2022 年度/2022.12.31 13,944.16 -7,407.43 7,594.60 -2,083.42
2、履约能力
上述关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过
往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在
履约风险。
（三）宁波德昌电器有限公司
1、基本情况及关联关系
公司名称 宁波德昌电器有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地及主要生产
浙江省余姚市永兴东路21号1幢4楼
经营地
注册资本 2000万元人民币
法定代表人 黄裕昌
成立日期 2019年04月25日
统一社会信用代码 91330281MA2GQC5M17
一般项目：家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；家用电器
零配件销售；第一类医疗器械生产（除依法须经批准的项目外，凭营
经营范围 业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出
口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）
股东名称及持股比例 宁波德昌电机股份有限公司：100%
关联关系 系公司全资子公司
年度 总资产 净资产 营业收入 净利润
财务数据（万元）
2022 年度/2022.12.31 17,074.02 3,604.35 18,986.48 2,689.34
2、履约能力
上述关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过
往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在
履约风险。
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（四）DECHANG VIETNAM COMPANY LIMITED
1、基本情况及关联关系
名称 DECHANG VIETNAM COMPANY LIMITED
WorkshopsC1,C2,C3,RoadNo.1,GiangDienIndustrialPark,TrangBomDistrict,Do
住所
ngNaiProvince
法定代表人 黄轼
注册资本 500 万美元
营业编码 3603663612
经营范围 家用电器及配件的制造、加工、销售
主营业务 吸尘器及其他小家电的生产、销售
股权结构 NBDCSINGAPOREPTE.LTD.持股 100%
成立日期 2019 年 08 月 23 日
关联关系 系公司全资孙公司
年度 总资产 净资产 营业收入 净利润
财务数据（万
元）
2022 年度/2022.12.31 48,026.70 8,996.68 38,306.83 3,199.50
2、履约能力
上述关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过
往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在
履约风险。
三、日常关联交易主要内容
公司 2023 年度日常关联交易预计事项为接受关联人担保对全资子公司担保
事项。为了满足公司日常经营生产需要，所有交易均将按一般市场经营规则进行，
并与其他业务往来企业同等对待，各方遵照公平、公正的市场原则进行，相关交
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易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2023 年日常关联交易是基于公司生产经营需要，系根据自愿、平等、
互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，关联交易的
定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及股东利益，上述关联人
具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，且不会对公司的独立性
产生不利影响，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立
性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：上
述 2023 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第二次会议、第
二届监事会第二次会议、2023 年董事会审计委员会第一次会议审议通过，独立
董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述关联交易预计事项
的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上
市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会
因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对德昌股份 2023 年度日常关
联交易预计事项无异议。
特此公告。
宁波德昌电机股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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