证券代码：605566       证券简称：福莱蒽特       公告编号：2021-002



            杭州福莱蒽特股份有限公司
        第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二

次会议于 2021 年 11 月 10 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2021

年 11 月 3 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际

出席董事 9 名，其中 8 名董事以现场方式参加会议，1 名董事以通讯方式参

加会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公

司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资及提供借款实施

募投项目的议案》

   董事会同意：公司使用募集资金向募投项目实施主体杭州福莱蒽特科技

有限公司增资 3,000 万元，提供借款 45,000 万元以投入募投项目的建设。

向杭州福莱蒽特新材料有限公司增资 4,000 万元，提供借款 18,784.25 万元

以投入募投项目的建设。本议案需提交股东大会审议。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对此发表同意意见。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用募集资

金对全资子公司增资及提供借款实施募投项目的 公告》（公告编号：

2021-004）

   （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》

   董事会同意：公司使用募集资金 1,399.27 万元置换预先投入募投项目的

自筹资金、使用募集资金 22.60 万元置换预先支付发行费用的自筹资金。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对此发表同意意见。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用募集资

金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 公告编号：

2021-005）

   （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   董事会同意：为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公

司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币

88,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动

性好的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以

滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文

件。本议案需提交股东大会审议。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对此发表同意意见。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲

置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）

   （四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

   董事会同意：为提高闲置自有资金使用效率，公司使用部分闲置自有资

金进行现金管理。使用最高额不超过 20,000 万元的闲置自有资金用于购买

安全性高、流动性好的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个

月有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协

议或合同等文件。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对此发表同意意见。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲

置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）

   （五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉

并办理工商变更登记的议案》

   董事会同意：公司首次向社会公众发行人民币普通股 3,334 万股，且公

司股票已于 2021 年 10 月 25 日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的

注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 13,334 万元，公司主体类型

由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司

（上市）”（具体以工商变更登记为准）。根据公司股票发行情况，公司将

修订《杭州福莱蒽特股份有限公司章程（草案）》部分条款并将其名称变更

为《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》，章程日期变更为 2021 年 11 月。
修订后的《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》须报经工商行政主管部门登记，

并以登记的《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》为准。本议案需提交股东大

会审议。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于变更公司注

册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告

编号：2021-008）

   （六）审议通过《关于制定现金管理制度的议案》

   董事会同意：为加强公司现金管理，提高管理效率，制定《杭州福莱蒽

特股份有限公司现金管理制度》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于制定现金管

理制度的公告》

   （七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于聘任证券事

务代表的公告》（公告编号：2021-009）

   （八）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开 2021

年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-010）

   特此公告。
杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

             2021 年 11 月 12 日