证券代码：605566       证券简称：福莱蒽特        公告编号：2021-003



           杭州福莱蒽特股份有限公司
         第一届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。



    一、监事会会议召开情况

   杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次

会议于 2021 年 11 月 10 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2021 年

11 月 3 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，

实际出席监事 3 名。监事会主席姬自平女士主持会议，本次会议的召集、召

开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资及提供借款实施

募投项目的议案》

   监事会同意：公司使用募集资金对杭州福莱蒽 特科技有限公司增资

3,000 万元人民币，提供借款 45,000 万元；对杭州福莱蒽特新材料有限公

司增资 4,000 万元人民币，提供借款 18,784.25 万元。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用募集资
金 对全资 子公司 增资及 提供 借款实 施募投 项目的 公告》 （公告 编号 ：

2021-004）

   （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》

   监事会同意：公司使用募集资金 1,399.27 万元置换预先投入募投项目的

自筹资金、使用募集资金 22.60 万元置换预先支付发行费用的自筹资金。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用募集资

金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：

2021-005）

   （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   监事会同意：为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公

司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币

88,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动

性好的理财产品。上述额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可

以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文

件。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲

置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）

   （四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

   监事会同意：为提高资金使用效率，获取财务收益，使用最高额不超过
人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、

流动性好的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内

可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等

文件。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲

置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）



   特此公告。



                                    杭州福莱蒽特股份有限公司监事会

                                                 2021 年 11 月 12 日