证券代码：605566       证券简称：福莱蒽特       公告编号：2021-011



            杭州福莱蒽特股份有限公司
        第一届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三

次会议于 2021 年 11 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2021

年 11 月 19 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际

出席董事 9 名，其中 8 名董事以现场方式参加会议，1 名董事以通讯方式参

加会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公

司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资

金等额置换的议案》

   董事会同意：在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设

和使用的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇

票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。本议案无需提交股东大

会审议。
  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对此发表同意意见。

  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用银行承

兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：

2021-013）

  特此公告。



                                    杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

                                                 2021 年 11 月 25 日