证券代码：605566     证券简称：福莱蒽特        公告编号：2022-007



            杭州福莱蒽特股份有限公司
        关于 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。



   重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金股利 0.75 元（含税）
    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
      日期将在权益分派实施公告中明确。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
      分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。



   一、2021 年度利润分配方案主要内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表

实现归属于母公司所有者净利润 175,464,506.92 元，母公司报表实现净利

润 99,037,736.77 元,根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积

9,903,773.68 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为

237,548,311.78 元。公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的

总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 7.50 元（含税）。以截至

2021 年 12 月 31 日本公司总股本 133,340,000 股为基数，以此计算合计拟

派发现金 100,005,000.00 元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本

次分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股

本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公

告具体调整情况。

    现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为

56.99%。

    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议以全票同意审

议通过了此次利润分配预案，该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际经营情况

提出的分配议案，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于

公司长期发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利

益的情形。一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司 2021 年年度股

东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的 2021 年

度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并

有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2021 年年度利润分配预案中

现金分红水平是合理的，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预

案。

    三、相关风险提示

    1、本次利润分配预案结合了公司发展、未来资金需求等因素，不会对

公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期可持续发展。

    2、本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投

资者注意投资风险。



   特此公告。

                                    杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

                                                   2022 年 4 月 30 日