证券代码：605566      证券简称：福莱蒽特         公告编号：2022-005



           杭州福莱蒽特股份有限公司
       第一届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。



    一、董事会会议召开情况

   杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二

次会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022

年 4 月 18 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际

出席董事 9 名，其中 8 名董事以现场方式参加会议，1 名董事以通讯方式参

加会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公

司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

   （一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）同日披露的《杭州福

莱蒽特股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

   （三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）同日披露的《杭州福

莱蒽特股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

   （四）审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）同日披露的《杭州福

莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

   （五）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的《杭州

福莱蒽特股份有限公司 2021 年年度报告》杭州福莱蒽特股份有限公司 2021

年年度报告摘要》。

   （六）审议通过《2021 年度财务决算报告》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的杭州福

莱蒽特股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
   （七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实

现归属于母公司所有者净利润 175,464,506.92 元，母公司报表实现净利润

99,037,736.77 元,根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积

9,903,773.68 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为

237,548,311.78 元。公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的

总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

   上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 7.50 元（含税）。以截至

2021 年 12 月 31 日本公司总股本 133,340,000 股为基数，以此计算合计拟

派发现金 100,005,000.00 元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本

次分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股

本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公

告具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润

比例为 56.99%。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2021 年度利

润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）。

   （八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度审计机构的议案》

   董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资
格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求

和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经董事会审计委员会

提议，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的

财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定

其审计报酬。

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可

意见和独立意见。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于续聘天健会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编

号：2022-008）。

   （九）审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度董

事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-009）。

   （十）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度董
事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-010）。

   （十一）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

   具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的《杭州

福莱蒽特股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

   （十二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易的议案》

   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   关联独立董事田利明回避表决。

   公司独立董事对本事项进行了事前审核，并发表了明确同意的事前认可

意见和独立意见。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度日

常关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

   （十三）审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度申

请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-012）。

   （十四）审议通过《关于预计 2022 年度对控股子公司提供担保额度的

议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于预计 2022

年度对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-013）。

  （十五）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于为控股子公

司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-014）

  （十六）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募集资

金投资项目重新论证并延期的议案公告》（公告编号：2022-015）。

  （十七）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

  内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2021 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。

  （十八）审议通过《关于修改经营范围及修订<公司章程>并办理工商变

更登记的议案》

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于修改经营范

围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-017）。

   （十九）审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金专

户监管协议的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司同日披露的《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集

资金专户监管协议的公告》（公告编号：2022-018）。

   （二十）审议通过《2022 年第一季度报告全文》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的《杭州

福莱蒽特股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》。

   （二十一）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开 2021

年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。



特此公告。

                                     杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

                                                   2022 年 4 月 30 日