杭州福莱蒽特股份有限公司

                       2021 年度董事会工作报告


    2021 年，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简
称“董事会”）及全体董事按照有关法律、法规和公司章程所赋予的职权，忠实
履行各项职责，平等对待所有股东。认真贯彻落实股东大会的各项决议，在市场
形势较为紧张的情况下，较好完成了各项工作任务。现将 2021 年度董事会的主
要工作和取得的业绩报告如下：
    一、2021 年公司总体经营情况
    随着疫情对全球经济的影响减弱，2021 年国内外消费需求持续恢复。公司
抓住契机，一方面增强海外销售，同时不断拓展国内客户，运用灵活的销售策略
应对不同地区的客户需求，努力优化产品结构，增加中高端产品的销售。另一方
面，公司加强成本管理，努力控制成本对经营业绩的影响。
    但由于大宗商品受需求驱动价格上涨，叠加在能源紧缺、能耗双控和环保因
素的影响下，主要原材料价格大幅上涨，公司各项成本较大幅度上升，压缩了利
润空间。公司努力调整产品结构，增加中高端产品的销售，基本完成年初设定的
经营目标。报告期内，公司实现营业收入 11.81 亿元，同比上升 18.36%；实现
营业利润 2.10 亿元，同比下降 8.25%；实现归属于母公司的净利润 1.75 亿元，
同比下降 8.85%。
    2021 年 10 月 25 日，杭州福莱蒽特股份有限公司在上海证券交易所主板正
式挂牌交易，股票简称“福莱蒽特”，股票代码“605566”，发行价 32.21 元/股，
发行市盈率为 22.99 倍，成为上交所第 1998 家上市企业。这是公司发展道路上
具有里程碑意义的成就和新的起点。
    二、2021 年度公司董事会日常工作情况
    1、董事会运行情况
    2021 年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共计召开 6
次会议、审议 26 项议案，具体如下：
会议时间    会议名称            审议的议案
2021/2/26   第一届董事会第八 1、《关于批准公司最近三年财务报表对外报
            次会议            出的议案》
                              2、《公司 2020 年度董事会工作报告》
                              3、《公司 2020 年度独立董事述职报告》
                              4、《公司 2020 年度总经理工作报告》
                              5、《公司 2020 年度财务决算报告》
                              6、《公司 2021 年度财务预算方案》
                              7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
                              合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
                              8、《关于制定<杭州福莱蒽特股份有限公司董
                              事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
                              案》
                              9、《关于公司内部控制有效性的评价》
                              10、《关于预计公司 2021 年经常性关联交易
                              的议案》
                              11、《关于预计公司 2021 年度为全资子公司
                              提供担保的议案》
                              12、《关于预计公司 2021 年度为全资子公司
                              提供财务资助的议案》
                              13、《关于公司会计政策变更的议案》
                              14、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的
                              议案》
2021/9/10   第一届董事会第九 1、《关于调整公司首次公开发行股票募集资
            次会议            金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
2021/9/17   第一届董事会第十 1、《关于开立募集资金专项账户的议案》
            次会议

2021/10/20 第一届董事会第十 1、《关于确认 2021 年第三季度的财务报表并
            一次会议          同意对外报出的议案》
2021/11/10 第一届董事会第十 1、《关于使用募集资金对全资子公司增资及
            二次会议            提供借款实施募投项目的议案》
                                2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项
                                目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
                                3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
                                理的议案》
                                4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
                                理的议案》
                                5、《关于变更公司注册资本、公司类型及修
                                订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
                                6、《关于制定现金管理制度的议案》
                                7、《关于聘任证券事务代表的议案》
                                8、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
                                议案》
2021/11/24 第一届董事会第十 1、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资
            三次会议            金并以募集资金等额置换的议案》
    上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均符合《公
司法》《公司章程》相关规定。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    2021 年公司共召开 2 次股东大会，其中临时股东大会一次、年度股东大会
一次，公司董事会根据相关法律法规，严格执行股东大会通过的各项决议，认真
履行股东大会赋予的职权。股东大会召开的具体情况如下：

召开时间     召开届次          审议通过的议案内容
                               1、《公司 2020 年度董事会工作报告》
                               2、《公司 2020 年度独立董事述职报告》
                               3、《公司 2020 年度监事会工作报告》
             2020 年年度股东
2021/3/19                      4、《公司 2020 年度财务决算报告》
             大会
                               5、《公司 2021 年度财务预算方案》
                               6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普
                               通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议
                               案》
                               7、《关于制定<杭州福莱蒽特股份有限公司
                               董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>
                               的议案》
                               8、《关于预计公司 2021 年经常性关联交易
                               的议案》
                               9、《关于预计公司 2021 年度为全资子公司
                               提供担保的议案》
                               10、《关于预计公司 2021 年度为全资子公
                               司提供财务资助的议案》
                               1、《关于使用募集资金对全资子公司增资
                               及提供借款实施募投项目的议案》
                               2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金
             2021 年第一次临
2021/11/29                     管理的议案》
             时股东大会
                               3、《关于变更公司注册资本、公司类型及
                               修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
                               议案》


    3、董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
报告期内，各专门委员会依据各自的工作细则，认真开展相关工作，就专门性事
项进行研究，提出专业性的意见并形成决议。
    4、董事履职情况
    公司本届董事会共 9 名董事，包括 3 名独立董事。2021 年全体董事恪尽职
守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，积极
出席全部董事会会议，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，集思广益，
审慎决策。同时为公司的生产经营、投资项目、人才培养、制度建设、资源整合
等方面建言献策，切实增强了董事会在公司决策和运营指导的核心作用。
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、
独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，
准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司
整体利益和全体股东的合法权益。
    5、信息披露工作情况
    2021 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整
地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。报告
期内，公司没有披露定期报告，披露临时公告 17 份。
    三、2022 年工作计划和安排
    2022 年，董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营
计划目标,积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作, 科学
高效决策重大事项,认真实施公司中长期发展战略,推进公司持续的发展。
    （一）继续做好经营工作。
    1、董事会将继续履行好召集、召开股东大会的工作职责，并贯彻实施股东
大会的决议，围绕公司制定的经营计划，落实各项经营管理工作，组织各部门的
协调合作，推进公司的可持续发展，提升公司的盈利能力。
    2、推进公司募投项目的实施。募投项目有利于提升公司产品整体生产效率
及品质、优化公司产品结构布局。公司将继续投入各项募投项目，提升公司竞争
优势。
    （二）加强公司内部治理建设。
    1、继续加强内控系统的建设，积极发现和应对工作中存在的问题及不足，
通过完善各项制度和优化相关流程，不断提升公司治理能力和现代化管理水平。
    2、依据宏观经济形势和公司战略，明确公司的经营计划目标，完善绩效考
核制度，夯实管理层的各项职责。做到各层级职责清晰、部门之间有效协同、经
营计划顺利推进，各项目标有效达成。
    3、继续提高信息披露的水平和质量。信息披露是上市公司与公众投资者之
间的重要沟通桥梁，也是监管机构关注的重点环节。董事会将在 2022 年，继续
遵循中国证监会、上海证券交易所的各项法规和指引，完善公司信息披露工作细
节，提高信息披露工作质量。促进投资者对公司运营情况的了解，增强投资者信
心。


       该报告尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


                                          杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 28 日