证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2022-026
杭州福莱蒽特股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路 1919
号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,434,898
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.5725
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由
公司董事长李百春先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,429,198 99.9940 4,500 0.0047 1,200 0.0013
2、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,429,198 99.9940 4,500 0.0047 1,200 0.0013
3、 议案名称：2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,429,198 99.9940 4,500 0.0047 1,200 0.0013
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,429,198 99.9940 4,500 0.0047 1,200 0.0013
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,429,398 99.9942 4,500 0.0047 1,000 0.0011
6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,429,198 99.9940 4,500 0.0047 1,200 0.0013
7、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,427,998 99.9927 5,900 0.0061 1,000 0.0012
8、 议案名称：关于预计 2022 年度对控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,429,198 99.9940 4,700 0.0049 1,000 0.0011
9、 议案名称：关于为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,429,198 99.9940 4,700 0.0049 1,000 0.0011
10、 议案名称：关于修改经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,429,198 99.9940 4,500 0.0047 1,200 0.0013
11、 议案名称：2021 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,429,198 99.9940 4,500 0.0047 1,200 0.0013
12、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 95,427,998 99.9927 5,900 0.0061 1,000 0.0012
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2021 年度 9,181 99.9401 4,500 0.0489 1,000 0.0110
利润分配的预 ,404
案
6 关于续聘天健 9,181 99.9379 4,500 0.0489 1,200 0.0132
会计师事务所 ,204
（特殊普通合
伙 ） 为 公 司
2022 年度审计
机构的议案
7 关 于 2022 年 9,180 99.9248 5,900 0.0642 1,000 0.0110
度董事薪酬方 ,004
案的议案
8 关于预计 2022 9,181 99.9379 4,700 0.0511 1,000 0.0110
年度对控股子 ,204
公司提供担保
额度的议案
9 关于为控股子 9,181 99.9379 4,700 0.0511 1,000 0.0110
公司提供财务 ,204
资助的议案
12 关 于 2022 年 9,180 99.9248 5,900 0.0642 1,000 0.0110
度监事薪酬方 ,004
案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12 为普通决议议案，已获得现场出
席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过；
2. 议案 10 为特别决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络
投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3. 议案 5、6、7、8、9、12 对中小投资者表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：卢丽莎、代其云
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程
序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 杭州福莱蒽特股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（杭州）事务所关于杭州福莱蒽特股份有限公司 2021 年年度股东
大会法律意见书。
杭州福莱蒽特股份有限公司
2022 年 5 月 21 日