证券代码：605566      证券简称：福莱蒽特         公告编号：2022-039



           杭州福莱蒽特股份有限公司
       第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

   杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五

次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022

年 8 月 16 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际

出席董事 9 名，其中 8 名董事以现场方式参加会议，1 名董事以通讯方式参

加会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公

司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

   （一）审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）

披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2022 年半年度报告》《杭州福莱蒽特

股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
   （二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》

   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）

披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》（公告编号：2022-041）。



    特此公告。

                                     杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

                                                   2022 年 8 月 30 日