证券代码：605566        证券简称：福莱蒽特      公告编号：2023-011



            杭州福莱蒽特股份有限公司
        关于 2023 年度董事薪酬方案的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21

日召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方

案的议案》。现将相关事项公告如下：

    一、2023 年度董事薪酬方案

    （一）适用期限

      本方案自 2023 年 1 月 1 日起执行，有效期至 2023 年 12 月 31 日

    （二）适用对象

      本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）

    （三）薪酬确认依据

      1、董事（不含独立董事）

      在公司担任具体职务的董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领

  取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务

  的，不领取薪酬。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据

  公司相关考核制度领取。
      2、独立董事

      独立董事津贴为 6 万元/年（税前），按月领取。

    二、公司履行的决策程序

    （一）公司审议程序

    该事项已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第二届董

事会第二次会议审议通过，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

   独立董事认为：公司 2023 年度董事薪酬方案是基于公司的考核制度，参

照公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司经营情况制定的，符合相关法

律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于

公司长期发展。薪酬方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序合法

有效。我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股

东大会审议。

    三、备查文件

    1、杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

    2、杭州福莱蒽特股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议

相关事项的独立意见。



   特此公告。

                                    杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

                                                     2023 年 4 月 25 日