杭州福莱蒽特股份有限公司

                       2022 年度董事会工作报告


    2022 年，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简
称“董事会”）及全体董事按照有关法律、法规和公司章程所赋予的职权，忠实
履行各项职责，平等对待所有股东，认真贯彻落实股东大会的各项决议。现将
2022 年度董事会的主要工作和取得的业绩报告如下：
    一、2022 年公司总体经营情况
    2022 年，受国内外形势及宏观经济的影响，下游市场需求不振，染料行业表
现低迷，给公司带来了不利影响。为应对市场寒流，公司积极改进销售策略，调
整产品价格，增加销售市场拓展工作的投入力度。报告期内，公司净利润同比有
较大下降，主要是受下游市场需求减弱影响，加之经营成本上升等因素，对公司
业绩造成不利影响。此外，由于市场原因及业绩现状，基于谨慎性原则和行业情
况，公司对相关资产计提了减值准备，对本期净利润指标造成较大影响。
    报告期内，公司实现营业收入 10.30 亿元，同比下降 12.81%；实现营业利
润 0.41 亿元，同比下降 80.37%；实现归属于母公司的净利润 0.44 亿元，同比
下降 74.99%。
    二、2022 年度公司董事会日常工作情况
    1、董事会运行情况
    2022 年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共计召开 5
次会议，审议 58 项议案，具体如下：
会议时间        会议名称          审议的议案
2022/4/28       第一届董事会第十 1、《2021 年度总经理工作报告》
                四次会议          2、《2021 年度董事会工作报告》
                                  3、《2021 年度独立董事述职报告》
                                  4、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况
                                  报告》
                                  5、《2021 年年度报告全文及摘要》
                              6、《2021 年度财务决算报告》
                              7、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
                              8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
                              合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
                              9、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
                              10、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案
                              的议案》
                              11、《2021 年度内部控制评价报告》
                              12、《关于 2022 年度日常关联交易的议案》
                              13、《关于 2022 年度申请银行授信额度的议
                              案》
                              14、《关于预计 2022 年度对控股子公司提供
                              担保额度的议案》
                              15、《关于为控股子公司提供财务资助的议
                              案》
                              16、《关于部分募集资金投资项目重新论证
                              并延期的议案》
                              17、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使
                              用情况的专项报告》
                              18、《关于修改经营范围及修订<公司章程>
                              并办理工商变更登记的议案》
                              19、《关于开立募集资金专项账户并授权签
                              订募集资金专户监管协议的议案》
                              20、《2022 年第一季度报告全文》
                              21、《关于召开 2021 年年度股东大会的议
                              案》
2022/8/26   第一届董事会第十 1、《2022 年半年度报告全文及摘要》
            五次会议          2、《公司 2022 年半年度募集资金存放与实
                              际使用情况的专项报告》
2022/10/27 第一届董事会第十 1、《2022 年第三季度报告全文》
           六次会议
2022/11/23 第一届董事会第十 1、《关于换届选举非独立董事的议案》
           七次会议          2、《关于换届选举独立董事的议案》
                             3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
                             4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                             5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                             6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
                             7、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
                             8、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议
                             案》
                             9、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>
                             的议案》
                             10、《关于修订<董事会提名委员会实施细
                             则>的议案》
                             11、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实
                             施细则>的议案》
                             12、《关于修订<内部审计制度>的议案》
                             13、《关于修订<内部控制制度>的议案》
                             14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
                             15、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
                             16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
                             17、《关于修订<防范控股股东及其关联方资
                             金占用管理制度>的议案》
                             18、《关于修订<授权管理制度>的议案》
                             19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
                             20、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
                             21、《关于修订<投资者关系管理制度>的议
                             案》
                               22、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制
                               度>的议案》
                               23、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
                               24、《关于制定<印章管理制度>的议案》
                               25、《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制
                               度>的议案》
                               26、《关于使用部分闲置募集资金进行现金
                               管理的议案》
                               27、《关于使用部分闲置自有资金进行现金
                               管理的议案》
                               28、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会
                               的议案》
2022/12/14 第二届董事会第一 1、《关于选举公司第二届董事会专门委员会
             次会议            委员的议案》
                               2、《关于选举公司第二届董事会董事长和副
                               董事长的议案》
                               3、《关于聘任公司总经理的议案》
                               4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议
                               案》
                               5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                               6、《关于聘任证券事务代表的议案》
    上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均符合《公
司法》《公司章程》相关规定。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    2022 年公司共召开 2 次股东大会，其中临时股东大会一次、年度股东大会
一次，公司董事会根据相关法律法规，严格执行股东大会通过的各项决议，认真
履行股东大会赋予的职权。股东大会召开的具体情况如下：

召开时间      召开届次         审议通过的议案内容
2022/5/20     2021 年年度股东 1、《2021 年董事会工作报告》
            大会              2、《2021 年度独立董事述职报告》
                              3、《2021 年年度报告全文及摘要》
                              4、《2021 年度财务决算报告》
                              5、《关于 2021 年度利润分配的预案》
                              6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普
                              通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议
                              案》
                              7、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
                              8、《关于预计 2022 年度对控股子公司提供
                              担保额度的议案》
                              9、《关于为控股子公司提供财务资助的议
                              案》
                              10、《关于修改经营范围及修订<公司章程>
                              并办理工商变更登记的议案》
                              11、《2021 年监事会工作报告》
                              12、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
                              1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                              2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                              3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
                              4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
                              5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
                              6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
            2022 年第一次临
2022/12/9                     7、《关于修订<防范控股股东及其关联方资
            时股东大会
                              金占用管理制度>的议案》
                              8、《关于修订<授权管理制度>的议案》
                              9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
                              10、《关于修订<信息披露管理制度>的议
                              案》
                              11、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议
                               案》
                               12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金
                               管理的议案》
                               13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金
                               管理的议案》
                               14、《关于换届选举非独立董事的议案》
                               15、《关于换届选举独立董事的议案》
                               16、《关于换届选举非职工监事的议案》


    3、董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。
报告期内，各专门委员会依据各自的工作细则，认真开展相关工作，就专门性事
项进行研究，提出专业性的意见并形成决议。
    4、董事履职情况
    公司第一届董事会于 2022 年 12 月 9 日届满，公司及时召开董事会和股东大
会，已于 12 月 9 日顺利完成董事会的换届选举工作。公司本届董事会共 9 名董
事，包括 3 名独立董事。2022 年全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公
司经营管理信息、财务状况、重大事项等，积极出席全部董事会会议，对提交董
事会审议的各项议案，均能深入讨论，集思广益，审慎决策。同时为公司的生产
经营、投资项目、人才培养、制度建设、资源整合等方面建言献策，切实增强了
董事会在公司决策和运营指导的核心作用。
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、
独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，
准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司
整体利益和全体股东的合法权益。
    5、信息披露工作情况
    2022 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整地
履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。报告期
内，披露定期报告 4 份，披露临时公告 67 份。
    三、2023 年工作计划和安排
    2023 年，董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，勤勉
地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，从全体股东
的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标,积极发挥在公司治理中的核心
作用,扎实做好董事会日常工作, 科学高效决策重大事项,认真实施公司中长期
发展战略,推进公司持续的发展。
    （一）提升公司治理水平，完善公司各项制度，继续加强内控系统的建设，
积极发现和应对工作中存在的问题及不足，通过完善各项制度和优化相关流程，
不断提升公司治理能力和现代化管理水平。
    （二）把培养和造就人才视为企业持续发展的源泉。加强人才引进、培养、
激励、考核机制，全面优化人才发展环境。抓好对年轻员工和技术骨干的后续培
养与培训工作，打造一个积极上进的人才梯队。
    （三）不断提高信息披露的水平和质量。董事会将在 2023 年，继续完善公
司信息披露工作细节，提高信息披露工作质量。促进投资者对公司运营情况的
了解，增强投资者信心。


    该报告尚需提交 2022 年年度股东大会审议。


                                         杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 21 日