证券代码：605566      证券简称：福莱蒽特         公告编号：2023-008



             杭州福莱蒽特股份有限公司
         第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次

会议于 2023 年 4 月 21 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2023 年 4

月 11 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实

际出席监事 3 名。监事会主席姬自平女士主持会议，本次会议的召集、召开

符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

   （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的《杭州

福莱蒽特股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

   （二）审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2023 年度

监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-024）。

   （三）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

    监事会认为：公司《2022 年年度报告全文及摘要》公允地反映了公司

2022 年度的财务状况和经营成果。在年度报告编制过程中，各涉密部门和

机构履行了保密义务，不存在违反年报编制的保密规定的情形。公司定期报

告内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭

州福莱蒽特股份有限公司 2022 年年度报告》《杭州福莱蒽特股份有限公司

2022 年年度报告摘要》。

   （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭

州福莱蒽特股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

   （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表

实现归属于母公司所有者净利润 43,842,607.77 元，母公司报表实现净利润
57,254,453.43 元,根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积

5,725,445.34 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为

188,909,300.96 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的

总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税）。以截至

2022 年 12 月 31 日本公司总股本 133,340,000 股为基数，以此计算合计拟

派发现金 4,666,900.00 元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次

分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本

发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告

具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比

例为 10.64%。

    监事会认为：董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》

等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续

发展。公司 2022 年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，有利于促

进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度

利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

   （六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度审计机构的议案》

    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内著名的有资质
的财务审计机构，在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公

正的执业准则，全体监事同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构的事项。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于续聘天健会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编

号：2023-010）。

   （七）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

    监事会认为：公司建立了良好的内部控制体系，自 2022 年 1 月 1 日起

至 12 月 31 日止，公司内部控制制度健全，执行有效。对董事会的《2022

年度内部控制评价报告》无异议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭

州福莱蒽特股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

   （八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日

常关联交易预计的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度

日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2023-013）。

   （九）审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2023 年度

申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-014）。

  （十）审议通过《关于预计 2023 年度对控股子公司提供担保额度的议

案》

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于预计 2023

年度对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-015）。

  （十一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于为控股子公

司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-016）。

  （十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲

置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）

  （十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于使用部分闲

置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）

   （十四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《杭州福莱蒽特股份有限公司监事会议事规则》。

   （十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于会计政策变

更的公告》（公告编号：2023-022）。

   （十六）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2022 年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

    （十七）审议通过《关于 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》

    公司开展外汇衍生品交易，以锁定利润、规避和防范汇率和利率风险为

目的，不进行投机和套利交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2023 年度

外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-019）。

   （十八）审议通过《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》

    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规

定，符合公司的实际情况，计提后更能客观、真实、公允地反映公司的财务

状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利

益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于计提 2022

年度资产减值准备的公告》（公告编号：2023-018）。

   （十九）审议通过《2023 年第一季度报告全文》

    公司《2023 年第一季度报告》公允地反映了公司 2023 年第一季度的财

务状况和经营成果。在第一季度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了

保密义务，不存在违反季度报告编制的保密规定的情形。公司定期报告内容

真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭

州福莱蒽特股份有限公司 2023 年第一季度报告全文》。



   特此公告。



                                     杭州福莱蒽特股份有限公司监事会
2023 年 4 月 25 日